东莞“家族式”地下钱庄被捣 缴获现金过千万
1月11日消息，据广东省公安厅11日通报，在2015年广东破获的地下钱庄案件中，东莞警方破获一宗特大地下钱庄案，捣毁地下钱庄窝点5个，抓获20名犯罪嫌疑人，当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美金6万余元，是广东省近年来缴获现金最多的一起地下钱庄案件。
2014年10月，东莞市公安局根据广东省公安厅厅经侦局转来线索成立专案组对一起特大跨境地下钱庄线索开展侦查。经查，周某波以其在东莞经营的某制品厂为窝点，长期以现金交易等方式非法买卖外汇，主要是收购各地需求人民币的企业手中的外币（港币为主），再辗转“销售”给深圳等地的地下钱庄，并从中牟取非法利益。图为警方缴获的大量现金。广东省公安厅供图
警方破案的东莞周某波特大地下钱庄案。广东省公安厅供图
目前，周某波等18名犯罪嫌疑人已被依法移送审查起诉。图为警方缴获的大量现金。广东省公安厅供图
时下，不少企业的外汇使用率不断提高，但兑换流程相对复杂，兑换金额有所限制，于是有不法分子私设地下钱庄，专门针对这类企业开展非法买卖外汇的活动。去年，东莞市公安局经侦支队成功捣毁了5个非法买卖外汇窝点，缴获现金多达1700多万元。
前年9月，东莞市公安局接到相关线索后，随即对周某波等人涉嫌经营地下钱庄进行立案侦查，发现周某波以常平某纸制品厂为窝点，与塘厦、清溪的4家地下钱庄联手，长期进行非法买卖外汇。
东莞市公安局经侦支队四大队副大队长李卫超：“这个周某波每天早上，他就在一个房间内，和其它钱庄人员就要商量，今天的汇率，然后大家商量好之后，他就会派出两个人，驾驶一部车，到塘厦那边一个高速口那里，就接由深圳钱庄，送过来的“预付款”，然后他们就会再去另一个，比较偏僻的一个路段，就会把这个“预付款”，给到从塘厦和清溪这些过来的，相关的小钱庄的人员，然后又会收取他们手头的支票，交易是比较迅速的。”
前年年底，周某波将窝点转移至常平紫荆花园某别墅内，并且全家人都参与其中，他们分工明确，周某仪负责统计、盖章，李某婵将处理好的港币支票，送交他人带到香港的 银行 转账，周某婷则在窝点内，根据实际交易金额，将港币转账至深圳地下钱庄。
东莞市公安局经侦支队四大队副大队长李卫超：“犯罪嫌疑人他们属于，以直系亲属为纽带，他可能为了保障，钱的这种安全性，第二个也可能是，肥水不流外人田，第三个就是他这样的话，是不容易泄露泄密。”
据周某波交待，其经营的地下钱庄，主要收入来源于汇率差价。一般情况下，他们收取客户的汇率差1至2个点，即每兑换100万元人民币，收取对方1000到2000元不等。而他们会在每天中午碰头聚餐，汇总金额。掌握这条线索后，办案人员最终于2015年4月1日成功“收网”，破门而入的瞬间，连警方都惊呆了。
现场办案人员：“我们一进入现场就见到，有很多现金在地上，一箱箱装着，我们很多民警见到都“哇”一声，很惊讶这样，见到实实在在的证据，支票，人员齐全，现金满地都是。”
据警方调查，周某波团伙经营的地下钱庄，每日交易量约为1700万元人民币，每月交易量约为3.7亿元人民币。2015年7月3日，警方以周某波等人以及其交易下家等5个非法买卖外汇团伙，非法买入港币2.97亿元、非法卖出港币折合人民币4.7亿元的犯罪事实，将涉案犯罪嫌疑人全部移送至检察机关进行审查起诉。
东莞市公安局经侦支队四大队副大队长李卫超：“这个案件是我们东莞市公安局，在打击地下钱庄这个历史以来，我们有3个最多，第一就是我们破获的案件最多，一次性是5起，第二是我们抓获的人数最多，是20人刑拘了16个人，第三个是我们现场，缴获的现金最多，现场缴获的现金有1762万，港币就有90多万，美金6万多。”
