常平6人团伙开公司搞网络赌博 月赌注高达2000万元
打着开公司的幌子 干着网络赌博的勾当
月赌注高达2000万元 6人团伙被常平警方端了
东莞时间网讯 常平一个赌博团伙以网络科技公司为幌子,从事网络赌博,5名“员工”月均赌注达到2000万元。警方发现线索后,采取“长线经营,连根拔起”的策略,经该团伙一锅端了,抓获嫌疑人6名,收缴赌博工具一批。
近年来,常平警方通过社区警务区进一步强化动态管控工作,强化实有人口管理工作,将社区各类重点场所纳入信息管理,力促社区治安“提前布防”。社区警长在日常工作中,加大宣传力度,重点物色可靠社区治安耳目,充分发挥治安耳目在日常侦破案当中作用。
治安耳目发现重大治安“情况”
4月中旬,常平公安分局站前派出所常平火车站警务区警长通过治安耳目,掌握到常平金凯水都凯源轩1102单元经常有七八个人出入,怀疑有违法犯罪行为的线索。站前派出所的领导非常重视,按照“长线经营,连根拔起”的工作思路,成立专案组对此线索进行摸查。经查,金凯水都凯源轩1102单元的租客叫郑某(男,20岁,四川人)。
专案组通过调取视频监控分析,初步掌握了该伙人的出入时间规律。在接下来的一个多月里,专案组对该伙人进行跟踪、伏击,发现这伙人在横江厦村星汇置业广场15楼租有办公室,并且这伙人经常到附近银行柜员机进行交易。
专案民警深入调查后,又发现金凯水都另一单元(凯源轩402房)的租客廖某彪(28岁,湖南人)同与凯源轩1102房的一伙人有关联。
警方兵分多路抓获6名疑犯
通过缜密侦查,专案组已摸清该团伙成员的基本信息和犯罪事实,抓捕时机已经成熟。6月17日17时许,专案组兵分多路,一方面对金凯水都和星汇置地广场进行布控,另一方面对金凯水都凯源轩1102房、402房及星汇置业广场1503室同时进行突击检查。民警在金凯水都凯源轩1102房内抓获吴某超(男,27岁,福建安溪人)、郭某(男,21岁,广东蕉岭人)等2名涉案嫌疑人;在金凯水都门口附近抓获王某根(男,31岁)、许某垦(男,25岁)、许某吉(男,31岁)、吴某森(女,26岁,以上四人均为福建安溪人)等4名涉案嫌疑人;在星汇广场1503室当场收缴8台电脑及U盘、U盾等一批。
其后,民警在该8台电脑上发现了网上赌博账户及报表等犯罪证据,并将涉案人员和物品带回调查。
常平公安分局领导获悉情况后非常重视,立即抽调“11”专业组精干力量联合派出所对该案开展联合审查。为使涉案人员尽快全面供述犯罪事实,专案组成员在审讯嫌疑人的同时,加大证据收集,最终摧毁嫌疑人的最后一道防线。一方面,专案组对犯罪嫌疑人的证据进行固定,安排几名熟悉电脑的专门技术人员加大涉案证据的调取,收集扣押的电脑、U盘和U盾上用于记录赌博活动的原始证据,提取电脑中有关网络赌博的电子数据,并让嫌疑人签名确认。
另一方面,专案组的几名经验丰富审查员对涉案人员展开迅速审讯,彻底查清嫌疑人的犯罪事实。经初审,几名嫌疑人均对自己参与网络赌博的犯罪事实供认不讳,但都称自己每天参与赌博的金额不大(1至2千元),妄想达到从轻处罚的目的。
然而,专案组技术人员从电脑、U盘和U盾上获取的证据中发现,每名嫌疑人每天参与赌博的资金均达10万元以上。嫌疑人面对警方查出的交易报表和月报表后,终于明白无法再掩盖违法犯罪事实了,全部交代了犯罪经过。目前,6名嫌疑人已被公安机关刑事拘留,案件在进一步处理中。
5名“员工”月均赌注达2000万
经查实,嫌疑人王某根系该团伙老板,曾在福建老家参与过网络“百家乐”赌博活动,并学到了一定经验。2015年初,王某根打算另起炉灶,从福建窜到东莞常平镇,租下横江厦村金凯水都凯源轩1102房和402房作为自己和员工的吃住地方,并租下金凯水都附近星汇置地广场1503室作为网络赌博场地。其后,王某根在星汇置地广场1503室以“华菱网络科技公司”为幌子,购置电脑等赌博工具。
3月初,王某根招兵买马,在网上招聘许某垦(任主管)、吴某超、许某吉、吴某森、郭某共为普通员工。
为便于管理和防止泄漏其涉赌情况,王某根在招聘时设置条件:懂电脑,福建老乡优先,月底薪3000元,晚上加班两个半小时,每晚加班费为30元。2015年3月初,该赌场开始运作。
该团伙的赌博方法为在网上购买别人的银行账号和个人信息后,利用 “百家乐”网站注册自己的账户,每人每天使用三个账户进入“百家乐”网站几个赌博房进行赌博,利用“三家对打”方式(即自己下三家),刷赌博的投注额,以达到赌博公司对他们的投注额“打码(返水)”赚取返水费(0.6%-1.2%)。
经查,该团伙5个员工每人每天的投注额12到15万之间,每月投注总额约2000万。