广州港警方破获6亿经济大案专案组被授公安部集体一等功
近日，公安部签发命令，授予广州港公安局“胜风公司特大经济犯罪系列案”专案组集体一等功。2015年以来，广州港公安局“胜风公司特大经济犯罪系列案”专案组历时15个月，转战全国11个省、区38个市、县，成功侦破涉案金额达6亿元人民币的“胜风公司特大经济犯罪系列案”，其中破获合同诈骗案、票据诈骗案、贷款诈骗案、伪造公司印章案共18宗，查封涉案财产3000万元，冻结涉案股权价值1800万元。今天（6月28日），交通运输部公安局在广州召开广州港公安局“胜风公司特大经济犯罪系列案”专案组集体一等功表彰会。交通运输部政策研究室、交通运输部公安局、广东省公安厅经济犯罪侦查局、广州市公安局及广州港集团有关领导出席会议。广州港公安局荣立集体一等功的“胜风公司特大经济犯罪系列案”专案组及在破案工作中分别荣立个人一等功、二等功、三等功的6名民警在会上受到隆重表彰。
广州港公安局是华南地区最大的交通港航公安机关，是公安部和交通运输部公安局派驻广州港的专业公安机关，与铁路公安、机场公安、森林公安、海关缉私公安并称五大专业公安机关。
广州港集团党委书记、董事长陈洪先表示，广州港公安局切实按照上级公安机关部署，精心组织，重拳打击危害港口安全的涉港物流犯罪和水运经济领域犯罪，迅速侦破了胜风公司6亿元诈骗系列案等一大批重特大案件，沉重打击了危害港口生产经营的违法犯罪行为，不仅为“平安交通、平安广州、平安港口”建设作出了积极贡献，同时也以实际行动为港口集团擦亮了企业安全品牌，为集团在激烈市场竞争中赢得了良好信誉、赢得了工作主动。实践证明，港口安全也是一种生产力，广州港公安队伍是一支忠诚可靠、奋发有为、上级放心、人民满意的队伍。
2015年初，广州港公安局在开展打击水运经济领域犯罪专项行动中，根据举报，发现广东胜风意达燃料有限公司存在利用数家空壳公司进行虚假交易运作，多次骗取银行及企业巨额贷款的重大犯罪嫌疑。该局随即成立“胜风公司特大经济犯罪系列案”专案组展开侦查。专案组历时15个月的缜密侦查，对遍布我国内蒙古、河北、重庆、贵州、江苏、浙江、海南、江西、陕西等11个省、区38个市、县的几十家银行、企业、煤矿、煤场进行调查取证，在纷繁复杂的证据链中，抽丝剥茧，循线侦查，逐步梳理出嫌疑人的作案手法和作案路径，最终准确锁定广东胜风意达燃料公司法人代表何某及公司实际控制人陈某两名重大作案嫌疑人。
专案组经查发现，嫌疑人涉嫌伪造多家公司的印章18枚、伪造虚假合同、货权转移证明等虚假资料40多套，通过其实际操控的空壳公司“运作”，以合同诈骗、票据诈骗、骗取贷款等手法，骗取多家银行的承兑票据和企业货款，并利用非法金融机构、“地下钱庄”等进行贴现等方式套取现金，转入其私人帐户，用于偿还个人债务和挥霍。
随后，专案组展开收网行动，分别在广州、海口等地将两名犯罪嫌疑人抓捕归案。在大量铁的证据面前，嫌疑人对自己利用伪造公章和虚假合同等手法，骗取银行、企业巨额钱财的作案事实供认不讳。
据悉，胜风公司特大经济犯罪系列案是广州港公安局继2005年侦破当时全国最大、案值2亿元人民币的跨国走私毒品可卡因案后，侦破的又一宗案值超亿并具有全国性影响的重特大案件。
黄沙百战穿金甲 不破“胜风”终不还
——广州港公安局破获胜风公司特大经济犯罪系列案
黄沙百战穿金甲，不破“胜风”终不还。广州港公安局“胜风公司特大经济犯罪系列案”专案组在该局党委的正确领导下，历时15个月，辗转全国11个省、区38个市、县，成功侦破了陈某（男，62岁，广州市人）、何某（女，53岁，广州市人）等人操纵广东胜风意达燃料有限公司（下称“胜风公司”）等8家空壳公司，通过伪造某煤炭工业供应公司（下称“某煤公司”）等国企公司印章等手段骗取7家银行巨额贷款4.1亿元、3家企业贷（货）款1.9亿元的特大经济犯罪系列案。其中破获合同诈骗案、票据诈骗案、贷款诈骗案、伪造公司印章案共18宗，查封涉案财产3000万元，冻结涉案股权价值1800万元。在该系列案中，商贸犯罪、金融犯罪和普通刑事犯罪交织在一起。专案组克服该系列案专业性强、涉及面广、涉案金额巨大、案情错综复杂、关联盘根错节等困难，不畏艰辛，细心梳理，循线侦查，抽丝剥茧，最终攻克了这个堡垒。这是交通公安系统近年来打击重特大经济犯罪行动取得的重大战果，是经济社会发展新常态下公安机关成功侦破复杂隐蔽经济犯罪的重要范例，在交通港航、商贸流通、金融等多个领域产生了重大影响，对交通运输业、银行业加强内部经济安全监管和金融风险防控，以及相关企事业单位和广大群众起到了重要的警示作用。
小案细侦，金融犯罪露出冰山一角
2014年2月，“某煤公司”到该局报案称：租赁港口中心的“胜风公司”伪造其公司的印章，并有以此假章用于伪造虚假的煤炭购销合同等材料骗取相关银行贷款的嫌疑。
接报后，该局进行了初查，发现“胜风公司”是一家民营性质的煤炭销售企业，法人代表是何某，实际操控人是陈某。并经查实，2013年陈某与某发银行签订《银行保理业务合同》提供“某煤公司”的印章确实是伪造的，而且连《煤炭交易合同》、《货权转移证明》等相关材料也是虚假的，并且陈某凭着这些虚假资料竟然骗取到某发银行3824万元的银行承兑汇票，目前“胜风公司”已人去楼空，显然陈、何两人有重大作案嫌疑。3800多万元的巨资究竟去了哪里？从各方面反馈回来的线索让办案民警感到触目惊心：在这宗看似简单的伪造印章案件的背后，隐约暗藏着数额惊人的金融犯罪。
该局对此高度重视，立即成立专案组，以刑侦支队经侦大队为主力军，并从各派出所抽调6名年轻民警参战。专案组在刑侦支队副支队长兼经侦大队大队长曾远江的带领下马上投入工作。专案组根据情报研判分析，在广东、海南两省展开了抓捕行动。2014年6月6日和10日，何某和陈某先后在广州和海口被抓获。
两名嫌疑人到案后异常镇定。陈、何两人一起合伙做了很多年生意，还是情人关系。特别是陈某，他在一家国营煤炭企业担任中层领导，从事煤炭贸易长达几十年，后来自己下海继续从事煤炭贸易，可谓是煤炭界的“老狐狸”。他对骗取和诈骗等情节一概否认，并坚持以公司暂时无法向银行还款而并非无能力偿还等为由百般狡辩。而何某则是“胜风公司”的财务总监，也是一位资深的老会计，她辨解说公司帐目清晰、合法。民警翻查“胜风公司”的帐本，并没有发现可疑之处。那么，到底陈某等人是否像他自己所说的那样，只是暂时还不上银行的钱呢？
抽丝剥茧，金融“蛀虫”无所遁形
困难吓不倒这个平均年龄只有32岁的团队，专案组多次研究和部署，明确了从外围入手，从资金的流向中找到突破口的侦查思路。
专案组调查发现，与“胜风公司”交易煤炭的是洋浦诚伟能源发展有限公司（下称“诚伟公司”），“诚伟公司”拿到某发银行承兑汇票之后，马上通过中介票据公司将一张2150万元的汇票非法贴现，成功套取现金后，一部分资金转入一家高利贷公司，另一部分资金转入广州保税区陆海顺物流有限公司（下称“陆海顺公司”），而“陆海顺公司”又以这部分资金向银行贷款，贷款1674万元的汇票也被“诚伟公司”立即非法贴现，成功套取现金1612万元后，又转入了何某的私人帐户。专案组深入调查，发现“诚伟公司”、“陆海顺公司”是陈某借用自己亲属或者公司员工名字注册，都是由其一手操控的，而且是名副其实的空壳公司；“胜风公司”和“诚伟公司”之间根本没有真实的交易，是陈某自买自卖，3824万元的资金从银行出来之后，在外面转了一圈，绝大部分又回到了陈某和何某的腰包中。显然，陈某等人骗取银行承兑汇票，并且到期不还的行为是主观故意的。专案组成竹在胸，与陈某再次交锋。这回，陈某痛快地承认了，对伪造假公章和骗取某发银行行为供认不讳。
初战告捷。
深耕细作，连环骗局昭然若揭
专案组并没有被胜利的喜悦冲昏了头脑，陈某的爽快反而让他们提高了警惕，他们没有停下侦查的步伐，发现除了“诚伟公司”、“陆海顺公司”之外，广州市荔湾区荔燃煤炭经营部、江西萍乡大运燃料公司、河北森丰贸易有限公司、中化能源洋浦实业有限公司、采升贸易及物流有限公司等5家关联公司也是陈某借用近亲属或者公司员工身份开设的，实际操控人也是陈某，这5家公司也是空壳公司，同样负债累累。专案组敏锐地察觉到上述5家公司是否也和“胜风公司”一样有骗取银行贷款的行为呢？陈某一概否认，只承认骗取了某发银行一家单位。
为查明真相，专案组一鼓作气，对全部空壳公司展开缜密侦查，并发现8家公司从2013年开始还向某安银行、某业银行、某信银行、某州银行、某商银行等6家银行成功贷到了4亿元的巨额款项。4亿的巨款又去了哪里？围绕这8家空壳公司的银行帐户和复杂的资金流向链条，专案组马不停蹄，辗转内蒙古、河北、重庆、贵州、江苏、浙江、海南、江西、陕西等11个省、区38个市、县，循线侦查，对资金流经的几十家银行、企业、煤矿、煤场进行调查取证。资料表明：陈某分别在广东、海南、江西、河北、香港等地设立了8家关联的空壳公司，把部分公司注册地迁入港口区域，为作案做好预备，又在内蒙古、广东、河北等地租用煤场制造货源充足的假象，然后伪造各大国有企业的印章18枚，伪造虚假的《煤炭购销合同》、《货权转移证明》、《第三方监管合同》等40多套材料骗取上述6家银行签订了《保理融资业务合同》，成功拿到银行4亿元的承兑汇票后，分别在河北、内蒙古、辽宁、重庆、贵州、广东等10多个省、区进行非法贴现，用来挥霍和偿还高利贷。铁证如山，骗取银行贷款的累累恶行昭然若揭！
专案组乘胜追击，还查明2013年以来，陈某还操纵“胜风公司”、“陆海顺公司”等6家关联公司作为上游卖家和下游买家，承诺给国有企业高额利润，然后通过国有企业作为中间人，分别签订两份煤炭购销合同，进行无货贸易。由下游买家先支付20%订金给国有企业，国有企业则支付全部货款给上游卖家，经过1至3个月的期限后，下游买家再将80%的余款支付给国有企业。在整个交易过程中，国有企业并不经手货物流转，只是根据购销合同和货物储存单据，支付现金或者汇票等金融凭证给上游卖家。陈某就利用这1至3个月的付款期限，通过不断的借新还旧，持续占有国有企业资金，或者占有银行提供给国有企业的贷款授信额度，只要国有企业全额支付货款之后，马上逃匿。通过这种“假贸易、真融资”的方法，他骗取3家国有企业高达1.9亿元贷（货）款。
专案组再次制定了严密的审讯计划，与陈某等人斗智斗勇，在大量的证据面前，陈某等人低下了傲慢头颅，如实地交代了象蛀虫一样疯狂地噬食国家金融机构和国企的犯罪行为，其中骗取了某发银行等7家银行巨额贷款4.1亿多元人民币、某钢铁企业集团下属公司等3家企业贷（货）款1.9亿多元人民币。这对“雌雄大盗”自以为高明，移花接木，瞒天过海，大肆侵吞国家财产，最终逃不出港口“经侦猎人”的掌心。目前陈、何两人已被广州市检察院以合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、伪造公司印章罪成功起诉。等待两人的将是法律的严惩！
排除万难，阳光总在风雨之后
不经风雨怎能见彩虹。此系列案件得以完美收官，离不开该局党委的高度重视。区松荣局长、赵庆连政委多次听取专案组的汇报，并统筹调配大量警力和资源全力投入侦查；分管刑侦工作的黄开明副局长坐镇一线直接指挥。领导们的高度重视为案件的成功侦破提供了各方面的充分保障。
此案的成功侦破，更离不开专案组悉心组织，精心谋划，高效运转。此系列案涉及面广、金额巨大、案情复杂、作案方式新颖、作案人员狡猾、涉案罪名繁多，商贸犯罪、金融犯罪和普通刑事犯罪交织在一起，从最初的伪造印章案，到骗取3824万元某发银行贷款案，再到1.9亿元的骗取企业贷（货）款案，最后到4亿元的骗取6家银行贷款案，无不凝聚着民警辛勤的耕耘和智慧的结晶。专案组组长曾远江副支队长全盘统筹，科学部署，年轻民警发挥初生牛犊不怕虎的精神，边侦边学，细心梳理，逐一击破。
也离不开专案组民警默默的辛勤付出，他们的坚持与执着让人铭记和感动。该系列案形成的文字材料达12000多页，起诉案卷共43卷7000多页，厚厚的纸张里饱含着民警辛勤的汗水。专案组先后辗转11个省、区38个市、县，行程达5万多公里，北至内蒙古，南至海南，西至贵州，东至浙江，都遍布着民警们的艰辛足迹。他们舟车劳顿，长途跋涉，马不停蹄。在对陈某的多次审讯中，陈某多次暗示民警他会东山再起，甚至提出利好条件诱惑民警，民警们不仅抵挡住了他的诱惑，而且还利用他侥幸心理和畏罪心理，制定了严密的审讯措施，最终使其供述了全部罪行。在长达15个月的艰苦经营中，这群七尺男儿抱着黄沙百战穿金甲，不破“胜风”终不还的信心和决心，舍弃了大部分的休息时间，舍弃了照顾襁褓中的婴儿和年迈的父母，舍弃了与家人团聚的宝贵时光，平均每人加班累计天数达50余天。在亲人的眼里，他们是“不孝之子”，是不称职的父亲，是不合格的丈夫，但他们是忠实履行职责的好警察，也是父亲教育出来的好儿子，更是儿女为之骄傲的好父亲。他们是新一代港口卫士的缩影，敢打敢拼，勇往直前，任劳任怨，不断为港口经济发展建设奉献着自己的青春和热血。
