佛山破获一起以文化艺术品投资为名的非法集资案

近日，在佛山市公安局统一指挥下，南海分局联合禅城分局破获一宗以文化艺术品投资理财为名进行非法集资的案件，抓获28名犯罪嫌疑人。

2014年6月份，余某相识多年的老朋友覃某江透露了一条信息，称其供职的文化艺术品公司有很好投资理财产品，保本保息，收益很好。于是，余某开通了该公司代理的某交易平台理财帐户。当年10月，余某通过覃某江投资了100万人民币购买了理财产品， 并于次年8月如期拿到了本息130万元。尝到甜头后，余某又先后用其老公张某、女儿张某丹的身份证在该公司再开设了两个帐号，并于2015年分3次购买了理财产品，共投入资金约600万元。

2016年5月，余某到该公司找覃某江和公司负责人梁某荣，但该公司已经关门，两人电话也处于关机状态。此时，余某发现被骗，遂到公安机关报案。

而在今年4月初，南海分局在日常工作中发现，梁某荣（男，43岁，佛山人）、胡某（女，31岁，佛山人）等人自2014年开始分别开设多家文化艺术品公司，采取以介绍投资艺术品理财为名，许诺高额利息回报为诱饵，非法吸收存款。随后，已有多名群众向公安机关报案，其中事主余某便是其中一个。掌握线索后，南海分局立即展开侦查。

经过缜密侦查，在掌握充分证据后，6月2日，在市公安局统一部署下，展开收网行动，在禅城、南海、顺德等地捣毁窝点6个，抓获梁某荣等28名犯罪嫌疑人，现场查扣小汽车5辆，银行卡50张以及账册、账本等物品一批。

根据犯罪嫌疑人交代，其开设的文化艺术品公司通过上述手法吸引社会人员到交易平台投资，至2015年底该交易平台关闭，受害投资者所存资金均无法取出，涉及金额过亿元。

2016年7月，8名主要犯罪嫌疑人被检察机关以非法吸收公众存款罪批准逮捕。目前，该案已移送起诉。

警方提醒：

近年来，民间投融资中介机构非法集资风险较高，犯罪手法主要是以投资理财为名义，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗或非法吸收公众存款。而且诸多山寨类股票平台，大多数未经国家证监会批准，缺少监管，可信度极低。

市民在投资这一类理财产品时要特别注意，一旦发现自己涉及非法集资，首先要拒绝再次汇给对方钱款，避免遭受更大损失，之后立即向金融部门举报或公安机关报警，才能最大限度地减少损失。同时要切实增强自我保护能力，树立正确的投资理财观念。投资需谨慎，记住有风险，切莫盲目跟风。

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非法吸收公众存款：(刑法第一百七十六条)根据规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

——个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

——个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

——个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；

——造成恶劣社会影响的；

——其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

(程骁 编辑：大鹿）