“利剑”一挥，斩断非法集资罪恶黑手

近年来，非法集资案件持续高发，犯罪形势较为严峻。广东省公安机关一直致力于打击各类非法集资犯罪，今年4月10日至4月20日，省公安厅组织全省公安机关对有关非法集资案件开展代号为“利剑1号”的收网行动，成功侦破了一批大要案件，取得了我省打击非法集资犯罪的阶段性战果。据统计，行动期间全省公安机关共破案33起，抓获犯罪嫌疑人212名，其中刑事拘留82名，涉案金额33亿多元。

创新战法 主攻大案

一直以来，本省公安机关立足维护社会稳定与保障国家经济安全，坚持“打早打小”的工作思路，成立工作专班，创新战法，主动挖掘案件线索，以牵头组织、主导侦破重大跨地域集群战役案件为抓手，带动基层公安机关在集中的时间攻坚破案，成效明显。

4月8日，省公安厅召集广州、深圳、江门等7市公安机关召开“利剑1号”破案行动部署会，对深圳万众财富公司案、广东习派公司案等重点非法集资案件研究部署收网行动。

非法集资犯罪常见类型

从我省公安机关近年侦破的案件看，目前我省非法集资犯罪主要有几种常见类型：

1.投资养生产品为名进行诈骗。骗子以投资保健品、生态环保、养老养生等为名，通过组织免费旅游、茶话会或者派发米、油等小礼品，以发展会员、投资加盟店等方式进行非法集资，主要以老年人为实施犯罪对象。

2.利用P2P（网络借贷平台）的形式非法集资。此类公司通过发布虚假的借款项目为自身融资，投资者的资金有的直接进入了不法分子的私人账户，用于个人投资房地产、股票、期货或以高额利息放贷以赚取利差。

3.民间借贷型非法集资。主要利用亲朋好友之间的相互信任，以短期资金周转给付高息等为由，通过口口相传的形式集资。一些借款人在投资失败后欠下巨额债务、明知无法偿还的情况下，仍继续恶意借贷，得手后最后携款潜逃，给借款人的伤害也是最大的。

4.借互联网销售虚拟产品集资。此类公司利用互联网技术构造虚拟产品，以虚拟产品的销售与返租、回购与转让、发展会员有奖励或提成、商家联盟、“快速积分法”等形式，以传销手法进行非法集资。

防范警示：高息不轻信，有疑需查明，维权需合法

就非法集资面临的相关风险，省公安厅向广大群众进行温馨提醒，广大群众要切实增强风险意识，“天上不会掉馅饼”，不可能一夜暴富，高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。

（一）投资属于个人行为，风险责任自负，参与非法集资活动的，法律不予保护。

（二）面对企业或个人向社会公众，以高额投资回报借款，兜售股票、债券、基金和开发项目时，一定要谨慎参与，避免上当受骗。

（三）非法集资行为一般具有许诺高额回报的特点，承诺在一定期限内给出资人还本付息或投资收益回报，即通常所谓的“保底”条款。群众不要听信获取年利率20%甚至更高利息、财产增值等谎言，在投资前一定要认真识别，谨慎对待。

（四）因参与非法集资活动而遭受经济损失后，请及时收集证据后第一时间向公安机关报警，切勿以个人理由采取聚众上访、堵塞交通等过激行为，扰乱政府机关和社会公众的正常工作、生活秩序，否则将触犯法律。

进行非法集资活动可能构成集资诈骗罪。集资诈骗属于重罪，犯集资诈骗罪情节特别严重的，可判处无期徒刑。公安机关也会继续对此类行为进行严打。

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“利剑1号”行动重大战果

省厅牵头侦破深圳万众财富公司涉嫌非法集资案

►诱骗群众合作经营酒店 实为非法集资

4月9日晚，省公安厅组织江门、顺德公安机关先后抓获主要犯罪嫌疑人李某怀、李某怡，并现场搜获财务电子数据与合同等关键证据。李某怀还供述了近期投资者不断追债、公司资金链已经断裂的情况。4月10日，省厅组织广州、深圳、汕头、佛山、惠州、江门、东莞等7市公安机关同时行动。共出动警力200余名，捣毁10个窝点，在广州市天河区、深圳市罗湖区、东莞市东城区、江门市蓬江区等窝点共查获该公司经理、主管、店长、业务员等涉案人员91名。据初步统计，该案涉及10省14000余人，涉案金额逾8亿元。

►案件涉及10省 涉案金额逾8亿

经查，李某怀因涉嫌非法集资曾于2007年被公安机关抓获，2010年刑满释放后又重操旧业，其于2013年6月成立了深圳万众财富资产管理有限公司。该公司及其分支机构、关联公司将旗下酒店经营收益权承包给投资者，承包期为2年。投资者按投资额获取酒店收益分配权，合作承包2年可获得投资金额的年利润预期24%收益，分24个月逐月退回本息。承包出资5万元以上的（含5万元），可获得酒店1个以上（含1个）房间的经营收益权。该公司主要通过业务员向公众派发传单等公开方式，诱骗群众投资，实质进行非法集资犯罪。

三市公安联动 侦破广东习派公司涉嫌非法集资案

4月16日，省公安厅组织广州、深圳、东莞市公安机关开展联合破案行动，捣毁窝点8个，共抓获熊某宇等涉案经理、主管、业务员等人员63名，刑事拘留13名。该案涉及5省2000余人，涉案金额逾1亿元。

经查，广东习派公司成立于2013年12月，主要通过安排大量业务员在广州市区庄立交等区域派发传单，借免费旅游、赠送小礼品为幌子引诱中老年人到其公司参观、听课，进而以火麻种植基地、巴马活泉水、火麻仁植物饮料等项目扩大生产经营规模为由，承诺借款到期一次性返还本金，借款利息高达年化利率24%，且每月支付利息，通过向客户借款投资的形式进行非法集资。

（粤公宣 编辑：柏叶）