广州南沙警方破获千人传销案

只要缴纳5万会费，就能赚到千万出局！这在一般人听起来近乎天方夜谭的说法，却被一群“喝着白菜汤，做着发财梦”的人们笃信着。

近期，南沙警方通过对工作中发现的一条传销线索展开长达半年的专案经营，逐步掌握该传销团伙的骨干成员和组织架构，并于今年5月成功收网，先后抓获主要犯罪嫌疑人10人，查获涉案车辆3台、银行卡数十张。

骗术1 参观旅游

一家六口误入传销组织

今年年初，南沙区公安分局经侦大队在工作中发现辖内大岗镇、榄核镇等地有组织的传销犯罪活动。专案组通过对疑似参与传销人员李某伦、吴某冰等共46人进行问话，逐步查证该传销组织以黄某为首，组织核心人物有”老总”黎某全、梁某侠等人。自2012年起，该组织打着“阳光工程”、“西部大开发”、“商务商会”等幌子（也就是俗称的“资本运作”、“做行业”）发展下线，收取每人50800元会费。短短3年时间，参与传销活动的人员就遍及南沙区大岗镇、榄核镇、佛山顺德、中山、珠海、深圳等地，涉众达1000多人。南沙辖内现有200名群众已确定参与传销活动。

据办案民警介绍，与传统传销手法相似，该传销组织也存在“杀熟”的特点，主要在亲戚朋友间发展下线。通常由已加入传销活动的人员借口带亲友到广西梧州参观旅游，然后由专门的传销人员对发展对象进行“洗脑”。在亲友“致富”的带领下，广州南沙大岗镇一家六口因此沦陷，全家都加入了该传销组织。

骗术2 显示排场

老总级别豪车一字排开

“做到老总级别，每个月将有六位数回报！”该传销组织以虚构广西梧州的房地产项目和国家政策等迷惑发展对象，并以投资后的巨额利润空间作引诱，之后带发展对象到当地一些在建楼盘参观。在广西旅游途中被成功洗脑后，将于次日由介绍人及“老总”带回佛山某酒店以每人69800元（入会成为会员后直接返还19000元，实交50800元）的投资款加入传销组织。这69800元的投资款被用于购买所谓的“股份”，第1股3800元，余下每股3300元，共计21股。

为了显示排场，展示“实力”，黄某要求每位老总都必须购置一辆宝马级别的车子。而为了使发展对象信服，在酒店“洗脑”期间，“老总”们会将豪车在酒店一字排开。除了“投资”回报外，传销人员每介绍新成员加入可从中提成“人头费”，其中，主任级别拉进一个提成6100元，经理提成2400元，老总提成10500元。剩下的钱全额上缴黄某，该传销人员称之为上交“税金”。

骗术3 定期学习

投资房地产开发建设

打着资本运作的幌子进行传销，该组织自然少不了“高大上”的商业课程，“房地产开发建设，西部大开发”等成为了课程主要内容。据办案民警介绍，该组织在梧州租了一个套间进行定期学习交流及商量提成的发放。

“新成员每月20号去上课，”办案民警告诉记者，定期会议的另一项重要议程就是“分钱”。会员入会实交50800元给老总，每月5日黄某组织召开“老总会”，“老总会”根据其提供的方案，由其进行分钱。接着，老总每月22～25日再开“复制会”，按照经理、主任的级别分发剩余的钱。

“有些人为达到老总级别，会借用身份证来投资。”据办案民警介绍，其中，有一位传销人员“走火入魔”，一心想升为“老总”，借他人身份证投资了6次，刷了六个“人头”，花了30多万。

“除了老总级别，还没发现加入该组织的成员赚钱了的，”办案民警说，该组织老总级别的全部都赚钱了，最多的一位赚了80多万，而憧憬着月入百万的成员均是血本无归。

抓捕

10人落网 “首领”黄某仍在逃

据办案民警介绍，这是南沙建区以来发现的首例传销案，辖内现有200名群众参与了传销活动。由于部分群众还在梦中未醒来或正在加入传销活动，还有部分人员已获利回本的，不愿意配合警方反映情况。这些都给案件侦办带来了困难。

今年5月19日，专案组决定采取收网抓捕行动，先后抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某侠（男，44岁，广州南沙人）、杨某珊（女，44岁，广州南沙人）等共9人，查获涉案车辆3辆、银行卡数十张。加上之前已经逮捕的黎某全（男，49岁，广州南沙人），该案累计抓获主要嫌疑人10人。不过该组织的“首领”黄某仍在逃。

目前，案件的相关审讯、取证与追捕工作仍在紧张进行中。

（来源：信息时报 记者：罗阳辉 专题撰文：罗阳辉 刘军 实习生：刘润泽 通讯员：李涛 郑善因 岑柏瀚）