广州白云警方破获一宗非法吸收公众存款案
广东黑X集团，一个自称是“集金融股权投资、房地产、影视传媒、品牌策划为一体的多元化经营及全方位的大型集团公司”，一年多来通过花样繁多的宣传手段，非法吸收公众存款金额高达4000多万元。日前，广州白云警方侦破了该宗非法吸收公众存款案件，依法刑事拘留犯罪嫌疑人7名。
2014年12月，已经退休的广州市民权叔（化名）在公园遛弯的时候，接到了一份传单，传单的内容是一个名为“黑X”的公司正在举办回馈社会的免费活动。闲来无事的权叔让派传单的小伙子登记了姓名电话，之后也并没有将这事放在心上。未曾想没过几日，就接到了一个自称是黑X集团员工的男子打来的电话，邀请他参加公司活动。按照该男子的指示，权叔来到了位于白云区三元里街某商务中心的“广东黑X集团有限公司”。接待权叔的业务员安排他与其他三十余人一起听课。
上课的业务员可谓巧舌如簧，他向权叔他们派发了黑X集团投资的数码科技、影视作品、稀土矿业以及深圳黑X股权投资合伙企业融资的宣传手册，将黑X集团旗下公司的运作情况、发展前景以及该集团项目收入等情况吹嘘得天花乱坠，甚至还向他们出示了公司营业执照、法人代表的身份证以及其本人的身份证作为证明。一番了解下来，权叔等人已对业务员的话信了七八成。业务员还称集团各项目的发展需要大量资金，但因集团项目众多资金缺口大，需要向公众借款，期限一年，而年利率高达24%。也就是说，如果权叔借1万元给该公司，一年内可以获得利息2400元，而这些利息将以每个月返还2%，即200元的形式打到权叔的账户。如此高额的利息回报令权叔觉得这项投资十分吸引。而且，这个业务员显得非常“体贴”，经常邀请权叔和朋友一起参加公司举办的免费外出参观、旅游、聚餐活动。
在业务员不断的鼓吹和高额利息诱惑下，自2014年底开始，权叔向黑X公司“投资”了8万元，每个月收到1600元利息。2015年春节前夕，权叔还参加了公司举办的大型年会，年会上，公司“老板”吴某在讲话中提到，集团的发展前景良好，投资了多项影视节目制作等项目，其名下的广州黑X数码科技有限公司不日即将在美国股票市场上市，一上市股票股值将有十倍的增长。吴某还说，只要是公司忠实的投资客户，就能以内部价格购买原始股份。权叔不疑有他，立即以每股8毛美金的价格，共购买了价值3万余元的公司“原始股”。
直至2015年底，权叔发现账户并没有利息按时入账，而且公司一直也没有什么“上市”的举动，于是准备向公司要回“投资”的本金，但该公司早已人去楼空，这时他才醒悟过来，向白云警方报案。
警方调查：金融丑闻牵出黑X“毒瘤”
2016年伊始，江西一个年化收益率高达24%，名为“黑X金融” 的互联网金融平台发布公告承认出现兑付危机，并且该平台深陷发假标、拆标等传闻泥潭，而有关部门在对此进行调查的过程中发现该平台存在违法嫌疑。与此同时，白云警方在工作中发现，在广州也存在着一家“广东黑X集团”。
在互联网上搜索“广东黑X集团”，有这样一段介绍：“广东黑X集团业务遍布全国、业绩傲人、实力雄厚。旗下有广东黑X文化传媒有限公司、广州黑X数码科技有限公司、广州市和X音乐技术有限公司、深圳黑X股权投资合伙企业等多家子公司”。该集团看似未与江西的“黑X金融”有直接关系，但警方在调查中却发现它们都存在通过公开宣传、签订委托投资协议书并承诺高息回报等方式，向社会不特定的人群非法吸收存款的重大嫌疑。对此，警方立即抽调精干警力成立专案组展开侦查。
随着调查的深入，警方还了解到，前文所述权叔的遭遇并不是个案，一些参与了“投资”的群众在尝到了高额利息的甜头后，继而又向其亲戚、朋友介绍。统计截至今年5月份，受骗参与广东黑X集团“投资”的群众人数超过400人，初步估算该公司涉嫌非法吸收公众存款金额高达人民币4000余万元。
收集齐充分证据后，专案组在有关单位的大力支持下，于今年4月开始，先后在江西赣州，广东广州、珠海等地抓获了包括广东黑X集团有限公司负责人吴某（男，46岁，广州人）在内的7名嫌疑人。经审讯，7名嫌疑人均已被依法刑事拘留。
分工明确 非法吸存套路深
在案件审查过程中，嫌疑人供述，2014年，吴某投资约100万元，开始运作广东黑X集团。首先他以投资回报率的1%-2%聘请了中介职业人李某（男，45岁，江西人）等人，利用编造的虚假项目、承诺高额的回报来招揽投资人。他们的主要目标是针对一些手中有一定“闲钱”，对投资并不精通却又想参与的人群。尤其是离退休的中老年人，他们普遍与社会存在一定程度的脱节，比较容易说服。在成功说服一个投资人加入后，他们会不停鼓动投资人从周边亲友入手，说服更多人来参与投资，美其名曰有钱一起赚。而吴某所吸收的投资资金，除了一部分用于安排讲座、组织免费旅游等活动外，另一部分则投入在拍摄广告、购买“黑X支付”、“黑X商圈”软件，从而扩大公司影响，增强可信度。
警方提醒广大市民群众，近年来，打着投资理财融资公司名义，以高息利诱非法吸收公众存款的犯罪频发。市民在进行投资时，一定要多方查证，尤其对于亲朋好友低风险、高回报的投资建议一定要审慎决策，多数情况下明显偏高的投资回报很可能是陷阱，市民们可及时向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询，了解清楚后再作决定。如发现可疑情况，应及时向警方报案。报警电话：110。
