广州警方打掉一非法集资团伙：非法吸金7.7亿
■相关涉事公司目前已人去楼空。 通讯员供图
■新快报记者 王吕斌 通讯员 邹帮 张毅涛
广州警方打掉一个利用互联网非法集资团伙,抓获7名嫌疑人
“6000元本金,3个月回本提现,一年可换回6万多元收益!”您有听到、看到过这样的宣传吗?其实,这种“轻松赚钱”的产品,只不过是不法分子非法集资的新招数。近日,广州市公安局经侦支队在越秀区、天河区、海珠区多个地点开展抓捕和清查行动,打掉了一个利用互联网网站进行非法集资的团伙,先后抓获涉案人员7人,涉案金额达7.7亿元人民币。
不签合同居然有人上当
据警方介绍,该案主犯王某于2015年2月陆续在广州成立了伽×公司、耀×公司等,租用国外的独立服务器,创立了两个网站,涉案公司的业务员则在线下向公众宣传开金矿、房地产、健康养生等投资项目,许以畸高的利息。客户在线下将投资款直接转入王某个人的银行账户后,将会得到网站的账号和操作密码,网站账号上会有和投资额相等的虚拟货币(“金币”,1“金币”相当于1元),客户可在网站上进行签到、申请赎回资金等操作,但不会签订任何纸质合同。
不签任何合同就把钱转去私人账户,换回一堆网站的账号和虚拟的数字,这么不靠谱的事似乎不应该有市场,但事实是,该团伙自去年2月至今非法吸收公众资金约7.7亿元人民币,仅今年3月至5月就疯狂吸金5亿元。
据犯罪嫌疑人供述,该团伙所谓的开金矿、房地产项目只是用来吸收资金的幌子,客户的投资款直接转入王某的个人账户后,除被用于应付每天客户赎回资金的申请以外,剩余资金全都由王某自行支配。
非法集资持续了一年多
办案民警调查发现,该团伙创立的两个网站都声称:用户在每个工作日签到可获得100元签到奖,新注册用户金额为每份6000元,累计签到60个工作日(约3个月),除去10%手续费,即可在网站上连本带利申请提现,每份可提现10800元,提现资金当日即可到账。此外,老客户每推荐一个新用户可获得推荐奖金,即新用户投资金额的10%。除去系统设定的各种手续费,推荐奖和团队奖的75%充入客户的账户,全部无纸化操作,不与投资客户签订任何纸质材料。
按照以上规则,客户投资1份“产品”6000元,约3个月即可获利100%并可提现;1年下来,6000元本金可换来整整10倍即6万多元收益;如果还推荐了下线,在自己下面形成类似传销组织的金字塔结构,那简直就是一本万利。
很多投资人在前3个月获得收益尝到甜头后,变本加厉地继续投钱,还介绍亲戚朋友前来投资,因此尽管该团伙许诺的利息高到离谱,但是在一年多的时间里,资金链并未断裂,而且吸收资金的雪球越滚越大。
目前,该团伙7名主要嫌疑人已被警方抓获,调查工作还在进一步开展中。
警方提醒
非法集资不受法律保护
发展下线或被追究刑责
广州警方提醒,除了法律规定的合法金融机构,任何向公众宣传投资并许以保本高额回报的公司或个人,均涉嫌非法集资。若被定性为参与非法集资,投资不但得不到法律保护,而且所得的收益将作为违法所得被追缴。
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在20万元以上的,公安机关将依法立案处理。如本案所示,如果投资者为获取利益介绍下线参与投资,下线的投资金额超过20万元,则作为介绍人的投资者也可能涉嫌非法集资。
因此,为了自身财产安全和家庭幸福,请拒绝所谓的“高收益、高回报”投资项目,远离非法集资。