广州警方首次捣毁洗钱“水房”

大洋网讯 简易的货架上，几十部与电脑相连的手机同时运作，屏幕上即时显示一笔笔拆分流转的资金到账信息……这里被称为“水房”，是专门负责将诈骗所得赃款“洗白”的犯罪窝点。

    11月20日，广州海珠警方通报，今年1至10月，海珠警方共打掉和捣毁电信诈骗团伙及窝点15个，其中就包括上述“水房”。依法刑事拘留诈骗嫌疑人298名，破案470余宗。同时，加强追赃挽损，共止付账户5568个，涉及资金1.17亿元；冻结账户3000多个，冻结资金7000余万元；为事主原路返还资金60笔，共计160余万元。

    典型案例

    居民区用电大户竟是洗钱“水房 ”

    据了解，随着国内对电信网络诈骗打击力度不断加强，诈骗团伙向境外转移并将诈骗环节与转账环节分离后出现的一种新型犯罪窝点，因专门负责将赃款“洗白”故得名“水房”。“水房”往往藏匿在国内独立运作，可同时为多个身处境外、实施不同类型电信网络诈骗的团伙进行“洗钱”。

    今年1月，海珠区的刁女士遭遇网络贷款诈骗，被诈骗金额1.1万元。接报后，海珠警方锁定并捣毁一个专门为各类电信网络诈骗犯罪“洗钱”的新型“水房”犯罪窝点，这也是广州警方首次捣毁此类犯罪窝点。与以往嫌疑人利用银行卡转账、在自动柜员机提现的方式截然不同，“水房”对事主被诈骗的四笔资金进行拆分转移全部在网上进行，分别通过银行卡、第三方账户以及商户消费等形式转账至某网络平台的“资金池”内，随后再以秒级迅速随机拆分，进入大量第三方支付账号。

    专案组循线追查，发现嫌疑人位于福建省宁德市霞浦县，最终排查出一个藏匿在宁德市某小区，利用大量商户和个人支付宝账户等，为诈骗团伙“洗钱”的“水房”窝点。4月18日，专案组一举捣毁该“水房”窝点，抓获陈某（男，37岁）等7名犯罪嫌疑人，缴获作案银行卡409张、U盾248个、电话卡157张、手机60台、台式电脑5台、笔记本电脑1台、POS机3台，以及记录工作流程的笔记本等涉案物品一批。

    民警进入该“水房”窝点时看到，团伙成员制作的简易货架上，几十部与作案电脑相连的手机正在同时运作，屏幕上即时显示一笔笔拆分流转的资金到账信息。因电脑和手机要24小时运转，耗电量巨大，藏在居民区中很容易被注意到，团伙也经常转移以逃避侦查。

    经审查，陈某等犯罪嫌疑人对其作案事实供认不讳。海珠警方进一步调查确认，该团伙涉嫌为冒充关系人、网络交友、冒充公检法、网络贷款、冒充网购客服等十余种电信网络诈骗团伙进行“洗钱”，涉案资金流水日均10万元以上，涉及全国各类电信网络诈骗案件30余宗。目前，陈某等犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕并移送审查起诉，案件仍在进一步侦办中。

信息时报记者 奚慧颖 通讯员 张伟涛 张毅涛 陈玉敏