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——广州海珠警方打掉一个利用信用卡非法套现团伙             湖南湘潭男子罗×，两次请亲戚做帮手，利用银行POS机进行信用卡非法套现共3000多万元，结果先后将两名亲戚“送”进了看守所，而第二次其自己也落入法网。近期，广州海珠警方在推进“六大专项”打击整治行动中，大力打击涉银行卡犯罪，打掉一个利用信用卡非法套现的团伙，对涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人罗×（男，30岁，湖南湘潭人）和易×荣（男，42岁，湖南永州人）依法刑事拘留。 传单贴到警局门口  出租屋内非法刷卡套现1000多万元           4月14日早上，刚走出单位门口，准备外出工作的海珠区公安分局经济犯罪侦查大队民警潘sir，惊讶地发现单位门口旁边的电线杆上，赫然贴着“信用卡套现代付”宣传单。潘sir立即返回单位报告，大队派出精干民警展开调查。经过一个多星期的调查，民警迅速查清：两名男子在海珠区丽××庭某出租屋内，通过银行的POS机，大量进行非法刷卡套现犯罪活动。调查中民警还发现，其中一名男子，正是大队先前办理的一起案件中负案在逃的犯罪嫌疑人罗×。           在掌握相关犯罪证据后，4月23日，民警开展收网行动，将在逃的罗×和另外一名犯罪嫌疑人易×荣抓获归案，现场查获7台POS机，还有大量“信用卡套现代付”宣传单等涉案物品。           经审查，犯罪嫌疑人罗×和易×荣供认，在出租屋内通过POS机，为他人进行非法刷卡套现1000多万元。 为谋非法利益  两次找来亲戚非法套现           据警方调查，犯罪嫌疑人罗×从2012年9月开始，以每月5000元的报酬雇请堂兄罗×军（32岁，湖南湘潭人，2013年已被判处有期徒刑6年）做帮手，在海珠区昌岗东路的出租屋内，使用信用卡为他人非法套现2000多万元。2013年4月份，其窝点被公安机关查处，罗×侥幸逃脱后四处躲藏。           2013年10月，罗×以为风声已过，不思悔改的他，决定重操旧业，并找来妻舅易×荣做帮手。两人约定分别出资10万元人民币，由罗×出面承租新港中路丽××庭某房作为信用卡非法套现窝点，并负责办理POS机、接客人的来电和为客户操作套现业务，易×荣则到街上贴套现宣传卡片和带客人上门套现。为了逃避警方追查，罗×找来母亲的身份证，登记成立公司并向银行申请POS机。           从2013年11月份开始，罗×在出租屋内，收取刷卡金额的1%作为手续费，通过POS机为客户进行刷卡，每天为客户非法套现约10万元，至被警方抓获时，罗×和易×荣两人从中获利5万多元。 目前，案件正在进一步侦办中。     现场缴获用于非法套现的POS机     现场缴获的银行卡

本文来源: 广州市公安局

26.05.2014  17:41