涉案4.7亿元！以艺术之名诈骗，“套路”太深

　　近日，福田警方摧毁了一个名为“美通天下”的艺术品交易犯罪团伙，该团伙以艺术品收藏、炒作为名，设置一套复杂的交易规则，人为操控艺术品价格走势，实施诈骗行为，涉案金额高达4.7亿元。目前，警方已抓获犯罪嫌疑人17名，部分涉案资产已被依法冻结。

　　 善于自我包装 交易规则复杂

　　今年4月开始，来自全国各地的数百名群众陆续举报“美通天下”艺术交易平台，涉案金额巨大，引起了警方的重视，福田警方于4月13日对该案进行立案。经过三个月的缜密侦查，警方逐步弄清该犯罪团伙的诈骗手段。

　　据警方调查，该平台冒充中国华录集团有限公司战略合作伙伴，以艺术品电商化为宣传点，以签约画家作品复制品为交易对象，承诺收益可达30%，构建一级市场会员认购、二级市场采用股票交易方式的商业模式，通过发展运营中心、会员商户（承销商）、高级代理、代理多层级的传销模式发展客户进入平台交易。

　　福田公安分局经侦大队民警郭念聪向记者介绍，该交易平台总共有三期交易过程。第一期时放出大量艺术品让投资者认购，投资者吴先生就一次性申购了100幅总价值达6000元的画作。公司通过设置“马甲账户”进行虚假交易，拉升价格，从最初发行的每幅60元左右一路上涨，2月中旬已达到138元，让受害者先“尝到甜头”。

　　不久，该公司称将进行第二期认购，发售价格为99元。在众人申购后，该公司却突然收紧艺术品交易量，并重新设置游戏规则，称购买者必须先从二级市场买入新产品才可以出手手上持有的产品，对已申购成功的商户按每日净购入量来决定商户次日流通转让量。散户为求解锁申购量，只能从二级市场买进，此时艺术品已从发售价99元疯涨至303.6元。

　　到第三期，该公司以高价大量放出艺术品后，画作突然一路狂跌，甚至跌破了原本99元的发行价。不少投资者眼见局面无法控制，只能狼狈出场。从高价放量，到低位接盘，得到最大利益的都是该公司的股东和代理人。

　　 多层级传销模式 短时间迅速扩张

　　“该公司从上到下分为公司团队、运营中心、高级代理、会员商户、会员等，通过这么一条销售链，不断发展客户去认购画作。”警方认为，尽管该平台的模式为类传销，但公司有很大的集资诈骗嫌疑。“所有行情都是人为操控，本身就不是真正的市场行为。必须不停地有人进来接盘，这个事情才能不断地运转下去。”

　　据悉，“美通天下”平台于2017年1月上线运营，短短三个月，在全国设立运营中心13家、各地代理渠道700余家，参与人员12万余人，涉案金额高达4.7亿元，平台注册会员多达两三万人。受骗人群以中年女性居多，还有不少老人，很多投资者都是在亲戚朋友介绍下参与进来的。受骗的金额少则几千，多则达到了五六十万。

　　目前警方已经关闭了该平台的网络交易，查封了“美通天下”在某高档写字楼里的办公室，将潜逃到浙江、陕西、江西、甘肃等地的核心人员抓捕归案，案件仍在进一步侦查中。

　　警方提醒，在选择金融投资品时，要认清投资的风险，切忌盲目跟从；对于出现的具有新概念的投资项目，应谨慎对待，弄清该项目的盈利点，判断其是否有违法违规，进行理性投资。