以“股权众筹”为名传销 涉案达7亿

大洋网讯 打着"投入资金每天可获得2%的利息、介绍会员还可以层层收取利息返点"的幌子，广州一家旅游公司以此吸引网民投入资金。记者今日获悉，该旅游公司以及该公司相关人员林某杰、张某维、蒲某、毛某华、李某晋、陈某民等人因涉嫌组织、领导传销活动罪被广州市南沙区检察院依法提起公诉。目前，法院正在进一步审理中。

涉案金额高达7亿多元

经检方查明，林某杰等人于2015年注册成立广州放飞旅游股份有限公司，以“股权众筹”为名，在网上设立“放飞旅游公司股权众筹平台”销售股权，以投入资金每天可获得2%的利息、介绍会员可以层层收取利息返点的方式，吸引网民投入资金，并介绍亲戚朋友参与其中，不断用新加入成员的资金维持犯罪模式运转。直到资金链断裂，来自全国各地的会员人数高达17000多人，涉案金额高达7亿多元。案发后，我国警方在格鲁吉亚将潜逃在外的主犯林某杰缉拿归案。

检方审查后认为，广州放飞旅游股份有限公司、林某杰、蒲某杰等人通过放飞众筹投资平台以投资公司股权为名，要求参加者购买股权在平台内交易，并设定一定的层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。

利用自贸区金融创新环境实施犯罪

据介绍，该案是利用广东自贸区金融创新背景实施的扰乱法治化营商环境建设的典型案件，具有一定的典型意义。

一是涉案单位是在自贸区注册运营的经济实体。涉案放飞旅游公司于2015年4月广东自贸区挂牌成立后在自贸区块注册成立的公司，并充分利用自贸区相对宽容的金融创新环境实施犯罪。

二是涉案单位利用自贸区金融创新政策背景实施犯罪。涉案单位片面夸大南沙金融创新对政策，闭口不谈金融创新工具的风险控制，以互联网金融、互联网投资为欺骗手段，通过虚构金融投资项目，实施互联网金融传销犯罪，危害自贸区经济、金融秩序稳定。

三是被害人众多波及全国各地。涉案单位所使用的“股权众筹”平台具有开放性，全国各地的网民均可以参与众筹模式，被害人数量呈裂变式增长，金额呈滚雪球式增加，容易引发涉众型信访问题。

四是涉案单位直接责任人员通过国际刑事司法协助抓捕归案。涉案单位直接责任人员林某等人潜逃到格鲁吉亚，我国警方在格鲁吉亚警方的协助下，将该案犯罪嫌疑人从格鲁羁押抓捕归案，为打击跨国跨境犯罪积累了经验。

广报全媒体记者章程