“飓风8号”“飓风9号”电信网络诈骗案典型案例

【案例一】广东江门警方侦破利用虚假私彩网站实施电信网络诈骗案

2016年10月下旬，江门警方接报称，事主陈某某被不明身份的QQ好友诱骗登陆“聚某国际理财网站” 进行网上投资理财，先后向此网站转账4次，共计1.1万余元人民币，后因无法取回资金发现被骗。接到报案后，厅刑侦局组织江门市公安机关深入经营分析，历经两个月的缜密侦查，初步排查出30余个利用私彩网站实施诈骗犯罪团伙，犯罪窝点主要位于湖南省内。在“飓风8号”收网行动中，省公安厅组织江门市公安机关以湖南省为主战场，粤湘两地多名警力同时出击，一举捣毁盘踞在湖南娄底、衡阳、长沙、岳阳、株洲、怀化、吉首等7市30余个网络私彩诈骗犯罪窝点，刑拘嫌疑人210余名，主犯、骨干人员悉数落网。

经查，犯罪嫌疑人在网上伪装成“白富美”、“高富帅”，通过网上加微信、QQ好友聊天骗取信任，逐步了解受害人经济状况和性格特点，随后多方诱骗事主登陆私彩网站进行小额投注，通过后台操控私彩网站让受害人赢取小额金钱，以小额“获利”环环下套，并以注册会员、升级VIP会员的手法诱骗受害人向私彩网站账户不断“充值”大额资金，随即将事主资金使用第三方支付平台对拆分转走或取现，得手后嫌疑人更改私彩网站链接地址，并将受害人QQ拉黑。