五名马来西亚籍人员据点东莞 一年诈骗达600万元

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近日，东莞市第一人民法院受理了一起新型团伙诈骗案，该案被告人为五名马来西亚籍人员，暂住东莞黄江镇，通过有预谋地冒充马来西亚 银行 各层级工作人员，对马来西亚本国公民诈骗。一年期间诈骗数额高达600万元人民币。

根据东莞市第一市区检察院指控，2012年至2013年期间，被告人何某辉、徐某杰、吴某勤、谢某辉、沈某伟(均为马来西亚籍)先后来到东莞市黄江镇，共同从事电信诈骗活动。

该团伙以何某辉为首，作案方式一般为：冒充马来西亚银行工作人员给远在马来西亚本国公民储户打电话，称对方的银行信用卡欠款，可能因个人资料被盗用开户，要求对方将资金转移到他们指定的“安全账户”上。

该团伙成员作案分工明确，有人专门提供所谓的“安全账户”，有人冒充银行职员、银行高层，用电话交叉轮番给受害者制造“陷阱”。现查明他们从2012年5月开始在东莞境内从事诈骗活动，成功诈骗马来西亚本国公民多人。截止到2013年7月团伙落网，一年多一点的时间内，他们诈骗金额共约600万元人民币。公诉机关根据我国刑法，以诈骗罪指控上述五名外籍被告人。目前，市第一人民法院将以属地管辖原则对该案进行审理，该案初定本月16日上午开庭审理。