羊城晚报：茂名30万元基金专打银行卡犯罪

　　今天消息

　　羊城晚报记者 张璐瑶

　　通讯员 刘辉、植才兵、黄康灵

　　广东省公安厅4日召开发布会，通报了5月20日全省公安机关打击电信诈骗及银行卡犯罪第一波次集中收网行动的成果。此次集中收网行动由广东省公安厅组织，以“305”、“306”特大电信诈骗系列专案和“海燕2号”伪卡专案等系列大要案件为突破口，对各类电信诈骗以及伪卡类、套现类、涉网类等银行卡犯罪实施强有力集中打击。中央政治局委员、省委书记胡春华对这次集中收网行动成效专门批示表扬。

　　破案1500宗，抓获嫌疑人1000多名

　　广东省公安厅党委副书记、副厅长何广平通报称，今年1月至5月底，打击电信诈骗犯罪方面，全省公安机关共破获各类电信诈骗案件621起，同比上升28%；逮捕嫌疑人257名，同比上升93%。从全省各市的工作情况看，东莞、珠海、广州、佛山、深圳等市分别破获案件111起、79起、71起、69起、68起，共计占全省破案数的64%。

　　打击银行卡犯罪方面，全省公安机关以“海燕2号”伪卡专案等重点案件为切入点，对伪卡类、套现类、涉网类等银行卡犯罪实施全覆盖打击，今年1月至5月底，全省共破各类银行卡案件879宗，同比上升75%；抓获犯罪嫌疑人962名，同比上升67%。广东省银行卡犯罪得到有效遏制，发案数持续下降。

　　其中，打击电信诈骗方面，5月20日，省厅牵头的有关部门组织广州、东莞、中山、江门、阳江、茂名、肇庆等7个地市公安机关，会同到广东追逃的北京、上海、重庆、福建、江苏等5省(市)公安民警，共计600多名警力，于凌晨开展打击整治电信诈骗犯罪第一次集中收网行动，共抓获电信诈骗犯罪嫌疑人92名，打掉电信诈骗窝点13个，缴获千余张银行卡、大量作案手机和70多万元现金。

　　打击银行卡犯罪方面，广东省公安机关以“海燕2号”伪卡专案为重点，在5月19日至20日的全省第一波次统一收网行动中，全省共破银行卡案件156宗，抓获犯罪嫌疑人286名，缴获涉案银行卡1616张、作案工具一批以及赃款约70万元。

　　公开悬赏20名涉案重大逃犯

　　何广平介绍，目前，涉及银行卡犯罪和电信诈骗的嫌疑人主要以茂名电白籍人为主。目前，广东省公安厅已协调人民银行、银监局和银联等有关部门推动“五大机制”建设：一是推动建立打击银行卡犯罪奖励基金，目前茂名已建立30万元的基金，省里的基金正在审批；二是下发《电信诈骗犯罪涉案资金应急处置办法》，建立涉电信诈骗和银行卡犯罪账户快速查询冻结机制；三是推动建立银行卡查询短信提醒机制，已有工商银行、农信社等银行的信用卡在实行，其他银行也已上报总行进行推动；四是建立黄金饰品等重点商户监管机制，要求黄金饰品、珠宝等重点商店安装摄像头记录POS机刷卡录像；五是建立联合宣传机制，结合“515全国经侦宣传日”活动进行宣传，曝光典型案例，揭露作案手法，达到教育群众、震慑犯罪的目的。

　　何广平通报，近期，省公安厅将首次公开悬赏20名电信诈骗重大逃犯，银行卡犯罪重大逃犯悬赏名单正在整理中。

　　提醒

　　如何防范银行卡犯罪？

　　一是保护银行卡信息和密码。持卡人在日常刷卡消费时要做到“卡不离身、卡不离开视线”，不要随便持存有大额存款的储蓄卡进行刷卡消费。在输入密码时，要注意用手遮挡。

　　二是开通余额查询短信提醒功能。开通银行余额查询短信提醒功能，一旦收到不是本人查询的短信提醒，立即拨打银行客服电话报停或报警，也可以立即更改密码，防止银行卡被盗刷。根据警方掌握的情况，工商银行、中国银行、顺德农商行等银行开通了余额查询短信提醒功能。

　　三是网上支付预防信息被盗。在网上进行资金操作时，要登录正规银行网站，切勿误入钓鱼网站而被窃取银行卡信息和密码。

　　四是积极举报银行卡犯罪。在平时刷卡消费时，发现有人不从事任何的商业活动，但是其能够提供POS机(特别是无线POS机)给别人刷卡，要积极向公安机关举报。

　　案例

　　“海燕2号”收网，

　　打掉6个盗刷银行卡团伙

　　带破全国各地案件200多宗，涉案金额1000多万元，嫌犯多为“90后”

　　今年2月初，广东省公安厅打击银行卡犯罪工作专班从2013年10月31日东莞袁某芳被盗刷71.8万元案件入手，牵出一个以茂名籍人为主要成员的庞大犯罪团伙网络。其中包含6个关系盘根错节的小团伙，其成员多是90后，平均年龄不到25岁。

　　这6个团伙分别为：胡某等伪卡盗刷团伙，成员十多名；邵某某伪卡盗刷团伙，成员十多名；唐某某侧录银行卡料团伙，成员十多名；黄某某制作克隆卡团伙，成员4名；专业提现团伙，成员8名；信息中介团伙，成员10多名。

　　“发小”拉下水

　　其中主犯胡某(男，25岁)专门申请POS机，为侧录卡料人员提供盗刷，并从中收取盗刷资金的50%。另一团伙主犯邵某某(男，25岁)也负责专门申请POS机，并指使人到酒楼、KTV等高档消费场所，从事侧录银行卡料，后自己组织盗刷、提现。

　　胡某跟邵某某是同村的发小，俩人一块长大，交情匪浅。胡某曾在广州开一家发廊，事业稳定，而邵某某则曾因持别人银行卡查询密码，在湖南株洲被抓捕，被判入狱7个月。邵某某早年曾被同村人带上“道”从事银行卡盗刷、侧录，出狱后，他便找到会上网买东西的发小胡某，并说动胡某“下水”，两人遂合伙干起了盗刷银行卡的勾当。

　　在去年10月31日的东莞袁某芳被盗刷案中，胡某和邵某某联手作案，用3台POS机刷了五六次。警方由此得到线索，并牵出一个盘根错节的犯罪网络。

　　同村人齐作案

　　除胡某、邵某某负责的两个团伙外，还另有4个分别从事侧录银行卡料、制作克隆卡、专业提现、信息中介团伙。团伙头目和团伙成员之间也有盘根错节的关系，多来自茂名电白树仔镇下面的一个村。

　　犯罪嫌疑人唐某某(男，29岁)指使犯罪嫌疑人王某某(男，22岁)组织十多名年轻男女从事侧录卡料犯罪活动，并由唐某某联系POS机盗刷团伙进行盗刷谋利。犯罪嫌疑人黄某某(男，24岁)等购买制卡的机器设备，专门为到商场、金铺等场所盗刷的嫌疑人制作克隆假卡。还有团伙专门负责接盗刷套现团伙的指令，直接到ATM机上取现或到商场购买奢侈品(金饰品)，分成谋利。犯罪嫌疑人汪某某(男，26岁)等10名信息中介则专门介绍侧录卡料人员到POS机持有者进行盗刷套现，从中分成得利。

　　千余警力凌晨收网

　　5月20日凌晨4时许，在广东省公安厅党委副书记、副厅长何广平，广东省公安厅副厅上郭少波等人的直接指挥下，广东省公安厅经侦、刑侦等多部门派出精干力量到茂名一线参与案件侦破。

　　在茂名电白树仔镇，公安机关共出动1000多警力，凌晨出击，包围了树仔镇的两个村。

　　此外，广东多个地市公安机关派经侦、刑侦、网警、边防、消防等多部门，兵分多路，以茂名为主战场，在广州、深圳、中山、东莞、河源等地参与行动，共捣毁银行卡犯罪窝点8个，抓获犯罪嫌疑人51名，缴获涉案物品一大批。

　　根据前期侦查掌握，此次专案共带破全国各地案件200多宗，涉案金额1000多万元。

　　成员多为“90后”

　　警方介绍，此次抓获的犯罪嫌疑人中，多数人文化水平很低。他们多数都是些无业游民，很多人还吸毒。此案中的要犯都是同村人，熟人相互纠结，再带领更多人从事这行。由于文化水平普遍较低，法律意识淡薄，他们甚至不认为自己所为已经违法。

　　该案抓获的犯罪嫌疑人中，大部分还是“90后”，主犯胡某等人也只有25岁，年龄最大也只有29岁。

　　在抓捕现场，警方在一个邮局旁正在提现的嫌疑人现场抓获，这名90后青年还问道：“会不会上电视？”得知自己有可能出现在电视屏幕时，他还开心地摆好POS，像游客那样举起剪刀手，说了一声“耶！”