高回报+筹备“上市” 团伙非法吸收公众存款超2亿

手头有宽裕的资金，如果熟人推荐一个每月有高额利息回报的项目，你会否心动？佛山顺德就有一些市民轻信熟人“高利息回报”谎言，掉入“吸金”漩涡，结果血本无归。8月23日，佛山警方在顺德区公安局召开新闻发布会，通报近期侦破的一起涉案超2亿元的特大非法吸收公众存款案件，涉案群众超过200人。目前，嫌疑人简某已被起诉。

好友推荐理财

投资人血本无归

2015年7月2日，顺德区公安局大良派出所接到事主陈某（男，53岁）、易某（男，62岁）报案，称位于大良街道碧溪路附近的“蕴X管理咨询有限公司”涉嫌非法集资，陈某、易某在2014年分别向其法人代表简某投资284万元和200万元人民币，但对方在约定期限内只分别支付了利息40万和21万，未能按时归还本金，并且一拖再拖，两人怀疑对方涉嫌非法集资，于是报案。

“唉，事后才发觉不对劲，可一切都太迟了，这笔钱里有我的积蓄，还有子女的钱。”发布会现场，受害者之一的易先生向记者描述了被骗的经历。

2014年9月份，易先生的好友向他介绍一位做放贷生意的朋友简某，“好友说将钱借给对方，月息有3.5分，他自己也投了200万，之前都能准时还本付息。”易先生在好友的带领下来到简某的公司考察，简某亲自接待。“简某有多家企业，每次借款时还有律师事务所出具《见证书》，看到这些我便放下了戒心。”易先生与家人商量后，于2014年11月到简某公司签订3个月的借款协议，借款200万元。简某为了博取信任，提出扣除三个月利息21万，易先生实际汇款额179万元。可三个月期限到了，简某却以各种理由拖延还钱，最终易先生于7月份报警。

拆东墙补西墙

“吸金计”东窗事发

顺德警方接报后，迅速组织工作专班展开调查，由于涉案金额巨大，为防止嫌疑人逃跑，7月3日，警方主动出击，在“蕴X管理咨询有限公司”内将嫌疑人简某（男，44岁，广东顺德人）抓获，并对“蕴X管理咨询有限公司”涉嫌非法吸收公众存款案予以立案侦查。

经调查发现，简某曾从事保险业务工作，后于2012年3月9日独资注册成立“蕴X管理咨询有限公司”，其亲自担任董事长，并聘请了相关的财务人员和法律顾问。起初，简某以其公司需融资运作为借口，承诺以每月投资本金的3%至6%高额利息公开向社会群众（尤其是以前保险业务的老客户）吸收存款。简某与群众签订《借款协议》，并让在某律师事务所工作的律师好友出具《见证书》，以取得群众信任。一些参与投资的群众在尝到高额利息的甜头后，继而又向其亲戚、朋友介绍该项投资，投资的人群如滚雪球般越滚越大。直到2014年10月份，简某经营的“蕴X管理咨询有限公司”出现资金链断裂，无力按协议给现有投资人还本付息。

为了不让事情败露，简某拆东墙补西墙，打着“筹备公司上市，发行内部优先股”的旗号，变相地继续吸收公众存款。他通过组织社会群众到其开办的农庄吃饭，召开所谓的内部招股大会，在大会上宣称要成立“蕴X集团”，集团经营业务包括贸易公司、设计工程公司、休闲农庄、餐饮连锁店、美容养生保健会馆、茶艺馆等，因需要筹备上市而发行内部优先股，让社会群众投资认购。

然而，纸终究包不住火，简某的蕴X集团“上市”大计终究败露。据蕴X公司提供的《吸存资本表》显示，至2015年2月止，简某共向易某、陈某、周某等206人高息吸存金额累计约2.03亿元；据蕴X公司提供的《还本付息流水表》不完全统计，简某共向客户支付本息约1.86亿元，但连本带息还欠客户款1700万元。另外，部分吸存金额用于蕴X公司运作以及用于简某及其妻子购买商铺、房产、车位等。

受害人数众多

至今110名事主报案

“在顺德，民间借贷并不少见，但此案是近年来顺德首宗涉及本地企业进行非法吸收公众存款的案件。”办案民警说道。目前，警方成功冻结了简某及其妻子名下商铺3间、美林美居7个小汽车车位、9个摩托车车位。2016年3月10日，法院开庭审理此案，目前处于一审审理期间。由于受害人数众多，涉案金额巨大，案情较为复杂，至今警方仍在努力为陆续前来报案的群众收集资料，尽可能为其挽回损失。据悉，截至今年8月份，依然陆续接到群众报案，至今共接到110名事主报案，其中周女士投资金额最多，高达1000万元人民币。

（佛公宣 编辑：布偶）