专帮网络骗子收款转账 洗钱团伙“日进斗金”

专帮网络骗子收款转账  洗钱团伙“日进斗金”

来源：扬子晚报

一些骗子常利用这些社交软件来行骗。然而，为了躲避警方的打击，这些骗子骗到了钱之后，一般不会自己去取钱，而是通过专门的洗钱公司来将这些“黑钱”洗白。前段时间，南京秦淮警方在调查一起网络诈骗案件的时候，意外地发现了一个洗钱团伙。

　　案件：市民微信买水货手机被骗3500

　　今年2月27日，秦淮公安分局建康路派出所接到市民李女士的报警称，自己在网上买手机结果被骗了3500元。受害人表示，就在前两天一个名为“Apple专卖店”的人加她的微信，她就加了，对方表示有苹果手机的水货货源，价格要比市场价低很多。同时还给李女士发来了很多照片，有手机的照片，也有不少单据和证明。因为是水货，一部Iphone6P只卖3500元，不过得先付款。

　　得知要先付钱，李女士表示自己不放心交易安全。对方立马就发来各种交易凭证的照片，其中有其他客户交易记录，发货的快递单，自家店铺的营业执照，甚至还有苹果授权经销商证和十几部Iphone6P摆成一排的照片。于是，李女士相信了之后，对方却让李女士联系另一个微信号，并称是他们的发货部门。可是当李女士轻信了对方之后，汇了钱，却迟迟没有收到手机，李女士这才明白自己上当受骗了。

　　破案：警方盯上一南一北两个团伙

　　接到报警之后，警方立即对此事展开调查，可是随着调查的深入，办案民警却越发觉得疑惑，该案的线索指向并不是一个方向，而是分别指向了一南一北：南方广东惠州和北方的山东济宁。秦淮警方带着仅有的线索，前往山东和广东两地同时展开调查。警方通过调取监控、查询汇款记录，在两座陌生的城市花费了20天时间，基本弄清了两个团伙的基本情况。

　　3月25日，经过统一部署，秦淮警方对两地的诈骗嫌疑人同时进行抓捕，共查处5个窝点，抓获12名涉案嫌疑人，缴获作案所用电脑20余台、银行卡60余张以及现金数万元。

　　交待：洗钱团伙每天抽头服务费数万元

　　警方调查了解到，发布虚假信息进行兜售手机行骗的，主要是广东团伙的3人。这伙人每天都在网上行骗，一天至少会成功行骗2-3起，每天有近万元的行骗金额。然而，收款的并不是广东的这伙骗子团伙，而是山东的9人洗钱团伙。这伙人的工作就是帮忙收钱，然后将受害人打来的钱洗白再还给骗子。这伙人还建立了一个“诈骗群”，专为骗子提供收钱服务，从中收取一定手续费，通过洗钱的手段帮助骗子逃避警方的追查。

据山东团伙成员自己交待，在他们建的群里，有全国各个地方的骗子，他们提供服务，光是一天的抽头的“服务费”就有数万元。目前，两团伙的12名嫌疑人已被秦淮警方刑事拘留，警方正对该案做进一步调查工作。（通讯员  秦公轩  记者  裴睿）

(责任编辑：杜淑琴）