东莞警方查获一非法地下钱庄 涉案账户130多个约50亿元

04.08.2017  03:27

8月2日,记者从东莞市公安局塘厦分局获悉,该局侦破“6.08非法经营地下钱庄案”,涉案金额约50亿元人民币,涉案账户130多个,遍及多个省市。  

在广东省公安厅经侦局、东莞市公安局经侦支队的统一部署和指导下,塘厦分局刑侦大队经侦专班联合石潭布派出所参加“飓风24”专案收网行动,对“6.08非法经营地下钱庄案”进行收网,分别在凤岗镇雁田社区抓获犯罪嫌疑人卓某清、林亚某;在深圳市龙岗区抓获卓某波,当场缴获银行卡、银行U盾、账本、电脑等作案工具一批。  

经调查核实,该案件涉案金额约50亿元人民币,涉案账户130多个,遍及多个省市。嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前卓某清、卓某波被刑事拘留,林亚某被取保候审。  

塘厦警方通过多方面侦查抓到在逃的犯罪嫌疑人卓某强、陈某茂,二人对犯罪事实供认不讳。