深圳捣毁10个非法地下钱庄 涉案516亿部分用于炒股

深圳捣毁10个非法地下钱庄 涉案516亿部分用于炒股

来源：南方日报

　　11月4日，深圳市公安局出动警力上百人在全市开展打击地下钱庄集中统一行动，一举捣毁10个非法经营地下钱庄作案窝点，抓获犯罪嫌疑人23名，冻结涉案账户1009个，查清涉案金额高达516亿元，有力打击了利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的犯罪行为。据警方透露，存在境外资金经过地下钱庄入境后买卖股票的现象。

　　据统计，今年以来，深圳市公安局组织开展三次打击地下钱庄全市统一行动，破案23宗，逮捕41人，共打掉地下钱庄窝点33个，总交易额达920亿元。

　　在11月4日的统一行动中，警方抓获徐某德、林某希等犯罪嫌疑人10名，冻结涉案账户424个，涉案金额136亿元；抓获魏某狮、许某涛等犯罪嫌疑人13名，冻结涉案账户585个，涉案金额380亿元。目前，案件正在进一步审理当中。

　　据警方透露，这些地下钱庄起到中介角色的作用，通过境内外资金相互勾结、相互对敲的方式转移资金，赚取手续费（佣金）。其中，一些正常经营型企业也涉嫌参与其中，以便逃脱监管，“部分境外资金经过地下钱庄入境后曾用于买卖股票，这对我们国家的金融管理、金融秩序造成了严重的破坏。”

　　警方负责人表示，目前正在对地下钱庄资金进行查核，一旦发现违法犯罪资金尤其是腐败资金，将及时严肃处理。深圳警方提醒，广大市民、企业或个人的正常贸易投资活动及相关购汇用汇需求，应通过正规渠道兑换、使用外币，通过合法渠道办理金融业务；不要轻信非正式金融机构口头承诺的“高汇率”，要认真分析其经营实力及利润空间，避免财产损失；要增强法律意识，了解国家外汇管理相关知识。如发现地下钱庄线索，应立即向公安机关举报。