中山警方侦破特大非法集资案 涉案金额近2000万

记者从中山市公安局获悉，近日，中山石歧警方经过缜密侦查，成功破获中山市森财电子商务有限公司特大非法集资案，抓获余某均等犯罪嫌疑人40名，现场缴获赃款600多万元，涉案金额近2000万元。

警方兵分三路，一举抓获犯罪嫌疑人40名

今年6月上旬，中山警方经侦查掌握到一条重要线索：辖区某花园酒楼有人从事非法集资违法犯罪活动，警方立即抽调精干警力展开侦查。

经了解，涉嫌非法集资的森财公司周末放假，周一开始营业。专案组经过细致分析研究，考虑到6月20日（周一）该公司要派发累积3天的本金和利息，届时会有较多投资群众前来领取“分红”，于是决定于当天进行收网。

6月20日18时30分，石歧警方抽调近200名警力，兵分三路，对森财公司的注册地、营业地、嫌疑人常出入的某宾馆等三处地点同时展开抓捕行动，一举抓获该公司法人代表余某均等40名犯罪嫌疑人，现场缴获赃款340余万元，查获对讲机、点钞机、保险柜、电脑等作案工具和收据、清单、账册等证据一批。随后，办案民警对主要犯罪嫌疑人余某均居住的某酒店房间进行搜查，查获现金约265万元，并冻结其银行资金约36万元。

以高回报为饵 诱骗全国各地1500余人投资

据石歧警方调查，犯罪嫌疑人余某均于今年5月上旬众筹18.5万元，注册成立中山市森财电子商务有限公司，随后开始招募工作人员，并虚构投资项目进行招商，以高额回报为诱饵，谎称14天为一个周期，周期投资回报率高达80%，吸引了来自广东、广西、河北、安徽等全国各地的群众参与投资。

根据森财公司接受投资的账单显示，自5月15日开始营业至6月20日的35天内，该公司已接受1500多人次投资，其中部分投资人还进行过多次投资，投资额近2000万元。

目前，犯罪嫌疑人余某均等39人因涉嫌集资诈骗罪已被警方依法刑事拘留。同时，各派出所已接到100名投资人的报案，还陆续有受害群众到派出所报案。案件仍在进一步办理中。

俗话说“天上不会掉馅饼”。警方在此提醒，高收益往往伴随着高风险，社会公众要增强理性投资理财意识，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析，避免上当受骗。

（来源：南方法治报 记者：汪棹桴 通讯员：朱朝斌 编辑：小麦）