中山警方破获虚拟货币传销诈骗案 案值逾6亿
图为警方查获的涉案的电脑手机已经银行卡。南方日报记者 王云 摄
南方日报讯 （记者/何伟楠 王云 通讯员/宋宏德） 通过虚假宣传，吸引群众投资网络虚拟货币“维卡币”，同时以“拉人头”的传销手法发展下线成员。近日，中山东区警方成功破获一起“维卡币”传销诈骗案，抓获廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑人。昨日，东区公安分局召开新闻发布会，通报了案件进展。据悉，案件涉及多个省市数千名受害者，涉案金额达6亿多元。截至目前，警方已经成功查封冻结相关资产合计3亿余元。
据通报，该犯罪团伙以虚假宣传，吸引受害人购买一种叫“维卡币”的投资产品，称“维卡币”类似网络虚拟货币“比特币”，是网络第二代虚拟货币，升值空间巨大，投资“维卡币”可以获取巨额收益。“维卡币”共设有“新手级”、“入门级”、……“至尊级”、“极限级”等8个级别的会员。用户在套现离场时往往受到限制，每个账户根据不同级别一天只能卖出20至50枚“维卡币”。而且投资人要想卖出“维卡币”，必须要有人接手才能成交。投资人想自行卖出“维卡币”非常困难，要想将“维卡币”变现或者退出投资，只能转让整个帐号给他人。
对此，犯罪团伙成员又以“拉人头”的传销手法为基础，发展下线。犯罪嫌疑人以售卖“维卡币”条形码并注册会员的方式，大量发展下线成员，上线根据不同的帐号级别，每次收取下线投资额的10%-40%作为提成，最多可以收取下线四代内的提成。经过警方侦查，该“维卡币”网络团伙由境外人员组织，40岁的中山人廖某和45岁的香港人曹某夫妻二人，是团伙的主要成员，负责中国大陆区域“维卡币”业务的发展，两人随后在中山将林某发展进入团伙。受害人通过网站投资“维卡币”的资金，实际上直接进入犯罪团伙成员的个人账户。犯罪团伙成员将巨额涉案赃款用于挥霍以及购买商品房、写字楼、理财产品等。
“这个团伙的手法是，分别通过诈骗和传销的犯罪手段，双重获利。”东区公安分局相关负责人介绍，该犯罪网络中，上线首先成为诈骗的受害者，为了捞回投资成本并取得回报，再利用传销手段发展下线，让受害者的雪球越滚越大。
据调查，整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江、湖南等多个省份，数千人成为“维卡币”受害者，涉案金额逾6亿元。仅中山地区，受害者就有20余人，涉案金额超过100万元。 3月16日，东区警方经连日侦查，在中山市东区某小区抓获廖某（女，40岁，中山人）、林某（女、39岁、中山人）、曹某（男，45岁，香港人）3名主要犯罪嫌疑人，缴获作案工具电脑、手机一批，涉案银行卡28张。东区警方介绍，由于公安部门介入较早、措施到位，破案同时及时开展资产查控。截至目前，警方已成功查封冻结相关商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计约3亿多元。目前，案件还在进一步侦办中。