茂名特大电信诈骗案30人被判刑 诈骗金额约870万元

茂名特大电信诈骗案30人被判刑 诈骗金额约870万元

来源：羊城晚报网络版

由茂名市电白区检察院提起公诉的茂名特大电信诈骗案近日一审宣判，30名被告人分别被以诈骗罪、妨害信用卡管理罪、非法获取公民个人信息罪等罪名，被判处有期徒刑19年至1年5个月不等，并处罚金25万元至3000元不等。

　　据了解，自2011年9月到2014年5月，谢某强等30人以“猜猜我是谁”、“我是你领导”的方式实施电信诈骗，共骗取他人钱财约870万元人民币。

该案刷新了电白电信诈骗犯罪案件的多项之“最”：该案30名被告人被判处刑罚，是目前电白电信诈骗犯罪案件中被判处刑罚人数最多的案件；该案涉案金额870万元，是目前电白电信诈骗犯罪案件中涉案金额最大的案件；该案主犯谢某强被判处有期徒刑19年，是目前电白电信诈骗案件中被判处刑期最高的被告人；该案查获非法获取公民个人信息近200万条，是目前电白电信诈骗案件中查获非法获取公民个人信息数量最多的案件；该案缴获银行卡近700张，是目前电白电信诈骗案件中缴获银行卡数量最多的案件；该案从组织领导者到分散在各地的取款组、银行卡组、公民信息组和拨打电话窝点被全盘摧毁，是目前电白电信诈骗案件中打击最全、查处最彻底的案件之一。

据了解，该案的诈骗团伙主要通过购买公民个人信息有针对性的拨打电话或串并号拨打电话实施诈骗，被害人遍布北京、上海、广东、贵州、湖南、广西、四川、安徽、山东、河南、江苏、香港等多地，受害人被诈骗的金额从500到10万元不等。

四大特征

●家族化 该案中以谢某强为主要核心的领导层呈现家族化特征，其父亲、妻子均在该团伙的管理活动中充当重要角色。有的主要团伙成员是亲兄弟、表兄弟或其他亲属关系。

●年轻化 该案的团伙成员多为80后、90后，其中80后14人，90后有13人，最小的17岁，还有一名因不满14周岁不予追究刑事责任。他们的文化程度多为初中、小学。

●地域化 该案的团伙成员主要以居住在电白麻岗镇的谢某强的亲朋好友为纽带，团伙成员主要来自于以电白麻岗镇为中心的附近区域，团伙成员地域化特征明显。

●专业化 该案中的诈骗团伙专业化特征明显，分成专门拨打电话实施诈骗的、专门提供银行卡的、专门提供公民个人信息的和专门负责取款汇款的。

作案方式

1.诈骗窝点分散

该案中有13个大小不同的拨打电话诈骗的窝点，分散在茂名、江门、肇庆等不同的地方，有的在城市居民小区出租屋、有的在乡镇工厂宿舍、有的在偏远农村民宅，有的躲到田地、山头、河边拨打诈骗电话。

2.异地多卡取款

该案团伙成员徐某飞、徐某进是孪生兄弟，专门负责按照谢某强的电话指示提款，二人分持400多张银行卡游窜在江门、肇庆等地的ATM机上为该团伙疯狂取款，二人每天要到银行取款七次到二十多次不等，金额每次从几千元到几万元不等。

3.远程操控犯罪

犯罪团伙成员间主要通过电话、短信联系，远程操控提供银行卡、公民个人信息、通知提款、赃款分成等行为，团伙成员上下间多为单线联系，不同的组间联系分别使用不同的专用手机，手机内不存储对方真实姓名，仅以“8”、“2”“麻岗”、“福建”、“龟”、“桃”等标记。提供公民个人信息的主要通过电话联系、电子邮箱或QQ发送，提供银行卡的主要是通过物流发送，很少直接接触。