传销头目聚会选“老大” 警方从天而降抓36人

07.07.2014  04:29

抓捕行动现场

   群众举报牵出重大案件

  今年3月份,许昌县公安局接到群众举报,发现湖北人张某,在许昌县、魏都区等地,组织传销活动。

  接报后,许昌县公安局高度重视,立即安排警力进行调查。通过调查,发现张某团伙在许昌参与传销的有200多人。该团伙在2013年下半年从外省迁至许昌,成员涉及湖北、安徽、贵州、河北、内蒙古、江苏、陕西等地。通过侦查,警方确定该团伙的张某、柳某为组织领导传销的主要分子。

  随即,许昌市警方和工商部门成立了打击传销联合专案组,合力对该案进行查处。

   头目手段狡猾难以查处

  经警方和工商人员调查发现,该团伙主要嫌疑人张某等人的反侦查能力极强,他们在安徽、湖北等地频繁流窜,从事不法传销活动。

  面对层层困难,联合专案组制订了专门调查方案,采取多种侦查措施进行外围摸底。

  几个月来,专案组先后5次赴安徽省合肥市、芜湖市,6次赴湖北省武汉市、孝感市,数十次往返郑州许昌间调查取证。最终摸清案件基本情况,锁定该传销组织者活动区域、活动规律、居住地点等信息,为抓捕该传销组织上层人员打下良好基础。

   传销头目聚集宜昌开会

  6月底,案件情况逐步清晰,专案组制定了详实的行动计划,许昌市许昌县两级公安、工商部门调配到指定位置,一场正与邪的较量一触即发。

  6月29日晚,在武汉市布控的专案组得到一条重要线索:主要嫌疑人行动出现异常,多名嫌疑人订购了不同车次的火车票,于6月30日赶往湖北省宜昌市。

  专案组连夜对这一情报,进行了进一步的落实掌握、深入分析,发现该传销组织有约30名人员,从合肥、芜湖、南京、长沙、西安、许昌、武汉、孝感、常州等地,向宜昌市会合。根据传销活动规律和人员情况等,专案组认为,这是该组织将要在宜昌市召开骨干分子会议。

  本报许昌讯7月6日下午,大河报记者从许昌县公安局获悉:7月1日,该局成功捣毁了一特大跨省“1040”传销团伙,抓获传销团伙头目36人,目前已刑拘35人。

   宜昌、许昌、合肥三地“收网

  专案组迅速将相关情况反馈回许昌,同时果断采取行动,兵分三路对通过高速、高铁赶往宜昌的传销人员进行跟踪。

  6月30日晚,专案组到达宜昌,成功锁定了该传销组织居住和召开会议的场所。当晚10时,许昌县公安局出动60名民警和许昌县工商执法人员,连夜奔赴宜昌市与专案组会合。

  7月1日上午,专案组人员按照部署进入宜昌市某酒店的各个关键位置,宜昌市公安局平湖分局也派出数十名民警协助抓捕。14时,一男子开着一辆鄂A牌照的宝马车,来到了酒店门口,搬下了酒水饮料安排会场。14时30分,主要嫌疑人柳某、袁某、单某进入侦查员的视线,经过徘徊试探后,3人进入会场。之后剩余人员陆续来到。15时,他们的会议开始。

  15时25分,90名民警和工商执法人员全部进入指定位置。15时30分,特警破门而入,行动开始,当场抓获正在召开“升总晋级”会议的传销头目29人,缴获大量传销资料等物品。另一传销头目,在另外一个酒店内落网。

  就在宜昌展开抓捕的同时,许昌县公安局和许昌县工商局执法人员,也在许昌市区采取行动,一举抓获在许昌地区组织领导传销的人员6人。在安徽合肥,许昌专案组冻结了该传销组织主要账户。

  在三地的同时打击下,该传销组织顷刻间土崩瓦解。7月1日晚,在宜昌市被抓获的30名传销团伙头目,被许昌警方连夜押回许昌。

  办案警官告诉大河报记者,目前共抓获传销组织头目36人,其中刑拘35人,取保候审1人。案件正在进一步办理中。

  该案涉及6个省(河南、安徽、湖北、湖南、陕西、江苏),参与人员众多,是一个特大跨省传销团伙。

   什么是传销团伙鼓吹的“1040”模式

  该传销团伙,采用的是“1040”传销模式,采取上线瓜分下线的钱的手段,让下线交纳3800元,申购一份项目,每人可以发展3名下线,逐级向下发展,当发展到一定规模后,最顶端的这个人就可以当上老总级,可以挣到1040万元。