传销集团利用比特币诈骗 涉案金额4000多万元

传销活动多年来一直为人们所痛恨，然而，传销活动却屡屡以新的形式让人受骗。3月23日，东莞市中级人民法院公开审理了吴某涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案。

该案的传销活动利用网络云端和比特币进行，“先进”和“时尚”的手法让人防不胜防。虽然传销活动的骗人伎俩不断“创新”，但法网恢恢，本案的被告人吴某最终因犯组织、领导传销活动罪被检察机关提起公诉，涉案金额达4000多万元。

公诉机关起诉称：2013年下半年，才某（另案处理）以香港氪能集团（无工商登记）亚洲区市场总监身份，宣传 投资 氪能集团的挖矿机，可以获得高额比特币回报，该比特币可以自由提现、自由交易。后才某积极拉拢许某（另案处理），成为氪能集团会员，许某随即发展了本案的被告人吴某，吴某又发展了王某富和钱某，并将链接在许某挖矿机下面的自己的四台挖矿机免费给王某富和钱某使用。王某富和钱某以该四台挖矿机为基础继续大量发展下线，人数达32人，投资金额为42020743.68元。

期间，吴某以氪能集团大陆市场总监身份，多次组织、出席氪能集团市场推广会、组织会员 旅游 。2014年底，氪能集团比特币价格大幅度下跌，引发投资者恐慌。吴某通过微信、小型会议等方式宣称氪能集团网站调整，很快恢复，并鼓动投资者趁低买入。2015年2月底，氪能集团网站彻底关闭，才某、吴某等人无法联系。经过众多投资者的报案，市公安局于2015年3月27日对吴某进行刑事拘留，同年4月25日进行逮捕。

检察院认为，被告人吴某组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

东莞中院相关负责人表示，在互联网如此发达的时代，传销也借助互联网这个载体，包装成新模式，通过洗脑式的营销，高额的投资回报，诱骗投资者加入，并不断发展下线，形成庞大的“资金链”。