假冒“老板”要转账 财务中招转巨款

来源: www.gzjd.gov.cn

骗子假冒“老板”通过QQ指示转账，财务中招被骗18万元。近日，广州南沙警方结合打击整治电信网络新型犯罪统一部署，经过两个多月的缜密侦查，奔赴广西来宾、宾阳等地展开统一收网行动，全链条摧毁了一个QQ网络诈骗团伙，共抓获包括操盘手、取款手、收购倒卖银行卡人员等在内的团伙成员12名，现场缴获作案车辆2辆及涉案手机、银行卡等一大批。截至目前，警方已冻结犯罪财富近20万元，初步查证该团伙涉及全国各地同类案件约10宗，涉案金额达110万元。

今年1月，南沙某公司财务人员雷某接到了一位自称是其公司客户的电话，对方要求添加雷某QQ，并讨论转账还钱事宜。接着，该客户将雷某拉进一个QQ群，群内一名自称是其老板的人要求雷某向指定账户转账。雷某不疑有诈，于是将公司账户里的资金分5笔共计18万元转至指定账户。公司真正老板郭某收到转账信息后，致电雷某询问情况，两人才意识到被骗，随即到公安机关报案。

接到报案后，民警通过核查发现，事主被骗的18万元已被嫌疑人拆分流转至多个银行账户，并在广西来宾市取现。为及时挽回事主经济损失，民警第一时间通过反诈平台对涉案银行账户进行止付冻结，并成功冻结涉案金额近10万元。民警进一步追查发现，涉案账户流水涉及北京、贵州、福建、山东等多个地区的同类案件，涉案总金额达110万元，可能涉及地缘性、系列性、跨区域性犯罪。对此，警方高度重视，抽调精干警力成立专案组，以犯罪财富调查为切入点，迅速开展侦破工作。

为尽快摸清团伙架构，民警调取了广西来宾、宾阳等地多家银行的视频监控，发现该案涉及多名取款手且取款时均遮掩面部。民警进一步扩大侦查范围后发现涉案车辆，并迅速锁定车主正是该案的取款手蒙某（男，24岁，广西来宾人），案件取得突破性进展。随后，专案组围绕资金流、信息流，综合运用多种侦查手段，逐步查清该团伙是以陆某（男，30岁，广西宾阳人）为首的QQ网络诈骗团伙，有成员十余人，内部分工明确，架构严密，拨打电话、查询、转账、取款、注销银行卡等全链条都有专人负责。

该诈骗团伙成员众多，藏匿地点复杂，且部分嫌疑人有吸毒贩毒前科，南沙警方迅速增派警力赶往广西支援行动。经过连夜布控，收网时机已然成熟。3月28日晚，专案组按照既定的抓捕方案，出动警力分成15个抓捕小组，在来宾、宾阳两地主战场开展统一收网行动，一举抓获团伙成员12人，现场缴获作案车辆 2辆及涉案手机、银行卡等一大批。收网行动全面告捷，该团伙操盘手、取款手、收购倒卖银行卡人员悉数到案，实现了全链条打击。

目前，抓获的12名犯罪嫌疑人中，有8人已经被依法逮捕。案件仍在进一步侦办中。

警方提示：各企业、事业单位、公司要建立健全并严格执行财务管理规章制度，大额转账汇款之前务必履行核实程序；对财务人员要经常开展防范电信诈骗的宣传教育，提升识别能力，确保资金安全；财务人员使用的电脑必须安装杀毒软件，并定期更换密码。