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            一名只有小学文化的男子，却成立了三家公司，并虚构1.2亿工程项目，以工程招标为名，伙同他人骗取投标人财物达1000多万元。近期，广州海珠警方在“六大专项”打击整治行动中，通过缜密侦查，一举打掉这个虚构工程实施诈骗的团伙，抓获以龙X华（男，48岁，湖南人）为首的10名犯罪嫌疑人，缴获涉案现金143万元人民币，冻结资金319万多元，缴获作案车辆4台及名表等涉案财物一大批。经查，嫌疑人龙X华还是一名在东莞市虚构工程诈骗他人400多万元，被东莞市公安局追逃的在逃嫌疑人。   欲竞标 被骗28万           5月28日，市民谢某来到海珠区公安分局琶洲派出所报案：自己被广州腾云机电设备有限公司的祝某以招标为名骗走28万多元。在民警的仔细询问下，谢某讲述了被骗的经过：2013年8月30日，谢某通过朋友介绍认识广州腾跃国际集团有限公司的总经理祝某，祝某称自己是美国腾越国际集团有限公司派驻中国区的老总，公司准备在惠州市博罗县某地建设一个汽车零部件厂房、宿舍楼，现正在对外招标。见有工程在招标，谢某连忙向祝某表达了有意参与竞标的意向。没想到祝某先后以图纸费用、疏通关系、送礼等借口为由，向谢某索要共计28万多元的现金和财物。至今年5月，谢某发现已无法联系上祝某，因此怀疑被骗。           就在民警对案件展开调查时，派出所又陆续接到多名事主报案。经统计，自去年7月以来，共有十多名事主被祝某以同样的理由骗去几十万至上百万元不等的现金、财物，总计涉案金额高达1000多万元。被骗事主众多，涉案金额巨大，海珠警方立即从便衣侦查大队抽调精干民警，联合派出所成立专案组展开侦查。   揭开诈骗团伙真容           为了尽快将嫌疑人绳之以法，专案组决定从两家公司入手展开调查。民警发现，腾越国际集团有限公司虽在美国犹他州注册，但在2013年10月份就已经到期。广州腾云机电设备有限公司虽然有进行工商登记，但却找不到公司法人和其他股东。嫌疑人祝某用的是假名，5月底，祝某就已经停用作案时所用手机号码，且已经潜逃，调查顿时陷入僵局。           为破解僵局，专案组决定派出民警前往惠州，从事主所说的惠州的工地入手。根据事主谢某等人的讲述，民警来到石湾镇铁X村，发现事主口中所称的汽车零部件厂房、宿舍楼工地，只不过是用一些木板和铁皮围起来的一块地皮。当地村委向民警反映，2013年5月底，在中介公司的引进下，自称是腾越国际集团有限公司的祝某来到石湾镇，表示准备在当地兴建厂房、宿舍楼，为了配合搞好这个工程，该村专门划出一块地皮给祝某。但祝某在取得地皮，并把地皮圈起来后，就以办理各种手续为名，拖延时间，因此工地迟迟没有开工，只是看见祝某时不时的带着一些人来到工地，在周围转一圈、看一下就走了。           在当地警方的配合下，民警摸清了祝某的真名为龙X华，案件侦查终于取得了重大进展。           嫌疑人龙X华接连作案，诈骗数额巨大，且屡屡得手，富有办案经验的民警判断，仅靠其一个人难以完成，其背后必定有一个团伙，团伙成员相互串通，诈骗事主。民警先后辗转广州、中山、深圳、惠州、东莞等地，核查相关情况，发现团伙成员在诈骗得手后，就四处分散到各地，躲避警方的抓捕。经过一个多月的细致调查，一个以龙X华为首，以虚假信息注册机电公司，并以公司化运作的特大诈骗团伙逐渐浮出水面。民警经对掌握的信息进一步分析和比对，逐步掌握到该团伙成员身份、组织架构，作案分工及各自落脚点。至此，案件进入收网阶段。   七地共抓团伙十人           为将该团伙一网打尽、特别是确保将主犯龙X华抓捕归案，专案组制定了周密的抓捕方案，并分别派出民警分赴广州、中山、深圳、惠州、东莞等地，寻机实施抓捕。8月28日，专案组获得信息，龙X华出现在深圳某地。8月29日14时，负责抓捕龙X华的民警来到深圳市某某花园，将已经吃完午饭正准备外出的龙X华抓获，随后，民警在龙X华的家中搜出其诈骗得来的100多万元。           抓捕组在深圳首战告捷，随后，各抓捕小组同时开展收网行动，至8月30日凌晨4时，其余四地抓捕组相继抓获何X（龙X华妻子，36岁，广东深圳人）、龙X（男，31岁，湖南芷江人）等另外7名犯罪嫌疑人。本次收网行动，专案组共收缴涉案赃款140多万元，缴获作案车辆4台及名表、名酒等涉案财物一大批。           专案组乘胜追击，9月16日，在湖南益阳市抓获公司所谓的“副总”青X高（男，56岁，湖南岳阳人），9月19日，在福建泉州市抓获惠州公司法人代表及惠州工地工程师张X法（男，64岁，福建惠安人）。           “工程越大，越容易诈骗得手。刚开始时，我对外宣称工程项目是7600万元，有人嫌少，于是我将工程提高到9400万元，还是有人嫌少，于是我又将工程提高到1.2亿元，结果就有很多建筑公司过来投标了，我也就屡屡得手了。”当民警审问为什么要将工程项目设定在1.2亿元时，嫌疑人龙X华这样交代。           经调查，犯罪嫌疑人龙X华虽然只有小学文化，但却是一个诈骗老手。其原籍湖南怀化， 2012年在东莞市虚构工程，以招标名义诈骗他人400多万元。2013年4月，龙X华以曹X贵的名义，和妻子何X找来侄子和其他同伙，再次虚构工程，以招标名义诈骗他人1000多万元。             目前，海珠警方已依法对涉嫌诈骗的龙X华等10名犯罪嫌疑人刑事拘留。目前案件仍在进一步侦办中。           【诈骗手法】 成立公司包装身份， 物色诈骗用工地           嫌疑人龙X华通过代理公司在美国犹他州登记注册成立腾越国际集团有限公司，把自己包装成公司的总经理。           租写字楼作为公司的办公场所。2013年6月，嫌疑人龙X华以腾越国际集团有限公司的名义在海珠区中洲中心租下两间写字楼作为公司办公场所，然后对外声称要在惠州建设厂房、宿舍楼，按规定进行工程招标。           物色用以诈骗作案用的工地。早在2013年4月份，嫌疑人龙X华就开始物色用以诈骗作案用的工地。同年8月，在惠州市博罗县通过当地的招商引资中介公司，编造一个美国腾越国际集团有限公司准备在当地建设一个汽车零配件厂房、宿舍楼的项目，向石湾镇铁X村委上缴少量前期资金后，租下一块地皮，随后将该地皮用铁皮和木板围起来，使其在外部看起来是一个准备要开工的工地。           2013年7月，嫌疑人龙X华分别在广州市和惠州市工商部门登记成立“广州腾云机电设备有限公司”和“惠州市腾云机电设备有限公司”两家公司，妻子何X做公司财务，侄子做办公室主任，找来同伙任公司的副总经理、前台工作人员。 炮制“施工图纸”，骗取投标人财物           该团伙找来一些规划图、工程平面图、施工图纸等各类设计图纸，作为惠州工地的设计图纸给客户参考。           当有客户上门时，团伙成员就把已经准备好的各类设计图纸拿给客户，并陪同客户到惠州的工地考察。到达所谓的工地后，就和客户在外围转一圈，看一下，然后告知客户这是公司准备开工的工地。在取得客户的信任后，团伙成员就以图纸费用、疏通关系、送礼等借口为由，向这些有意向投标的客户索要好处费或手续费，从而达到骗取投标人财物的目的。           遇到有客户询问工程何时开工时，团伙成员就会以还在办理手续，或是总经理回美国总公司申请资金等等借口为由，拖延时间。      

本文来源: 广州市公安局

29.09.2014  16:43