南漂“白富美”的穷途末路

01.07.2016 16:11

湖南女孩“小莉”（化名）白手起家，是一间年销售额超百万的公司的女老板，典型的“白富美”，然而表面光鲜的背后却有着不为人知的“秘密”——这间公司竟然销售“三无”保健品，从事诈骗违法犯罪活动。近日，广州增城警方在“飓风2016”专项行动中，经过一个多月的缜密侦查，在天河区捣毁了这个涵盖全国20多个省市区、事主达两千多人的电信诈骗团伙，抓获31名犯罪嫌疑人，缴获电脑服务器、手机、诈骗脚本、银行卡等作案工具以及伪劣保健品一大批。

目标人物——“白富美”

2015年11月，在增城区新塘镇打工的吴先生，在浏览网站时发现一种可以治愈自身疾病的保健品，于是拨打了网站上预留的客服电话咨询。在接下来的几个月里，他先后被该网站名下公司内自称是“助理”、“科长”、“顾问”的专业人士以电话诊疗等方式，并以货到付款、无效退款等承诺为噱头，以银行转账的方式，花费32000元购买了该公司一系列产品。吴先生在使用后感觉无效果，怀疑上当要求退款，但对方不仅以各种理由拒绝退款，还催促其继续购买其它保健品。眼见退款无望，吴先生于今年4月6日选择了报警。

接到报警后，增城警方迅速组织精干警力成立专案组开展调查取证、摸查工作。经过调查走访及根据以往侦办类似案件的经验，专案组民警初步判定，这是一个专业的利用网站推广，以电话及微信等方式销售“三无”保健品的诈骗团伙。

专案组经过连续多日的摸排，很快锁定了一名年轻女子有重大嫌疑。该名女子每隔几日就到银行套现，取走的钱款中就包括事主吴先生被骗钱款。专案组的首要工作就是找到该女子。随着侦查的深入，专案组掌握到，该年轻女子叫“小莉”，是一间名叫“广州市集×邦贸易有限公司”的女老板。

收网——“白富美”被捕

种种迹象表明，“广州市集×邦贸易有限公司”经营范围并非它注册登记的范围。专案组判断，作为公司女老板的“小莉”很可能是以这间公司为幌子，从事销售伪劣产品的电信诈骗活动。于是，专案组针对性地对该公司所在地进行伏击守候，同时通过侦查锁定该公司收货及发货仓库的具体位置。

5月9日及10日，专案组开展收网行动，分别在天河区中山大道一商务中心及黄村东路一出租屋，将该公司涉嫌诈骗犯罪的31名人员抓获，其中就包括女老板“小莉”。行动中，警方现场还缴获涉案话术脚本、手机、电脑主机以及伪劣保健品等物品一批。

经审查，该团伙以“广州市集×邦贸易有限公司”的名义，在内部设置总经理、经理、组长、组员、前台、仓管等职级人员，具体分为“微信组”、“话务组”、“客服组”及“推广组”等，利用微信及电话回访等方式，以推销“陈老师减肥茶”等“三无”的保健药品为名，预先制作多种骗取事主信任的对话脚本，发给员工按照脚本的对话行骗。该团伙通过微信及网络发广告的形式，收集事主的个人信息资料，由组长将事主的资料分派给组员，由组员冒充“老师”、“顾问”等相关专业人士，通过微信及专用电话逐一联系事主并回访，不断推销各类不同金额的劣质保健品，实施诈骗。

目前，“小莉”等其中6名犯罪嫌疑人已被警方依法逮捕，案件仍在进一步审查中。

办案民警介绍，这个团伙建立多个虚假宣传网站，并在国内搜索网站推广，留有客服电话及微信二维码，一旦有人拨打电话或通过微信咨询时，就有专人以“专家”、“主任”等身份跟进，根据诈骗脚本，以一对一诊疗的方式，骗取事主购买劣质保健品。经查，该团伙涉案金额达300多万元，事主遍布全国省市区达两千多人。民警表示，在侦办这个电信诈骗团伙案时发现，该团伙利用微商等网络营销手法，冒充亲身使用者现身说法，通过微信聊天推销等手段，扩大自己的销售覆盖面，向事主特别是中青年女性推销各类劣质保健品，以此牟取更大的利益。据统计，该团伙通过微信推销的份额约占全部犯罪收益的7成。

南漂一族的奋斗歧途

“小莉”姓黄，今年29岁，长相清秀，泼辣干练。是什么原因让她这样的“白富美”走上违法犯罪的道路，她是怎样成为一个掌控着诈骗公司的头目呢？

作为南漂一族，“小莉”20岁那年就毅然南漂广州，卖过服装，干过文员，工作勤奋，摸爬滚打多年，虽小有积蓄，但离自己的梦想却似遥遥无期。一次机缘巧合，在老乡的介绍下，“小莉”得知成立推销保健品公司可以轻松“赚”钱，“小莉”也曾犹豫过，“销售这些‘三无’保健品是否犯罪？”但她无法抗拒巨额回报的诱惑，虽明知这其中的猫腻很可能让自己穷途末路，但依然选择铤而走险。2015年11月，“小莉”与他人合资，组建“广州市集×邦贸易有限公司”。由于之前有半年多的筹备，加上“小莉”认真负责的工作态度，她迅速掌握了公司的内部具体运作，在公司开业短短1个月时间就步入“正轨”，2个月就开始获利丰盈，从“小莉”名下的物业等不动产就可见一斑：今年1月底，“小莉”购买了奔驰豪车，4月初在增城区订购了一套价值上百万的商品房。