以出售原始股为诱 诈骗三千多万元 广州海珠警方打掉一个集资诈骗团伙

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近期，广州海珠警方在“飓风2016”专项行动和打击整治金融领域突出犯罪专项行动中，经过缜密侦查，打掉一个以购买公司原始股为诱饵进行集资诈骗的团伙，先后抓获涉嫌集资诈骗的张某（男，46岁，山东临沂人）等4名犯罪嫌疑人。经调查，该团伙诈骗的涉案金额达3000多万元，事主超过100人。

2016年7月，有事主向海珠警方报警，称自己在山东临沂正某投资有限公司（下称正某公司）代理人的游说下，向该公司购买了西安某某制药股份有限公司（下称制药公司）的60多万元原始股，并领取了股权认证书，后来发现制药公司没有如期在国外上市，而正某公司也没有按照协议全额退回本金。该事主在向公司追讨投资款时，发现和自己有一样遭遇的市民竟然有十多位，遂怀疑被该公司诈骗。接报后，海珠警方立即抽调精干民警组成专案组展开调查。

经调查，专案组发现，正某公司是一家在山东省登记注册的投资公司，法人代表是男子张某，该公司在2011年就已大量招募代理人，在社会上宣称该公司正在代销制药公司的原始股，而制药公司两年内将在国外上市，如果投资者购买其原始股，在制药公司上市后，股价会翻几番，就能获得几倍以上的收益回报。为了打消一些投资者的疑虑，正某公司还公开承诺，如果制药公司无法如期在国外上市，正某公司将进行股权回购，全额退回本金。在随后的调查中，民警发现正某公司并没有证券经营资质，但其却以制药公司原始股833股为1份，以每份7000元人民币的价格对外销售，先后向全国100多名投资者非法集资3000多万元，其中在广州的投资者就有20多名。投资者的大部分集资款被转入张某、主要负责人刘某（男，46岁，山东临沂人）等4名公司主要成员的个人账户里，这4人分别身处山东、江苏等地。

由于主要涉案嫌疑人身处外地，为了查清案情，取得证据，专案组多次派出民警赶赴外省，辗转多地取证。经过近两个月日以继夜的调查，专案组掌握了嫌疑人的相关犯罪证据和具体落脚点，抓捕时机成熟。10月9日，专案组分成四个抓捕小组，在广州市公安局有关部门的协助下，赶往山东、江苏等地进行抓捕。在当地警方的支持下，10月13日，民警在江苏省连云港市将嫌疑人张某抓获，在山东省临沂市将公司主要负责人刘某、财务员郑某（女，40岁，山东临沂人）、讲师夏某（男，36岁，山东泰安人）抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人张某等人交待，其以销售制药公司的原始股为名，以原始股上市后可以获取高额收益回报为诱饵，诱骗大量投资者购买，并将募集到的资金用于个人投资或日常消费。

目前，海珠警方已对涉嫌集资诈骗的张某等4名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。