以出售原始股为诱 诈骗三千多万元 广州海珠警方打掉一个集资诈骗团伙

10.11.2016  09:34




近期,广州海珠警方在“飓风2016”专项行动和打击整治金融领域突出犯罪专项行动中,经过缜密侦查,打掉一个以购买公司原始股为诱饵进行集资诈骗的团伙,先后抓获涉嫌集资诈骗的张某(男,46岁,山东临沂人)等4名犯罪嫌疑人。经调查,该团伙诈骗的涉案金额达3000多万元,事主超过100人。

2016年7月,有事主向海珠警方报警,称自己在山东临沂正某投资有限公司(下称正某公司)代理人的游说下,向该公司购买了西安某某制药股份有限公司(下称制药公司)的60多万元原始股,并领取了股权认证书,后来发现制药公司没有如期在国外上市,而正某公司也没有按照协议全额退回本金。该事主在向公司追讨投资款时,发现和自己有一样遭遇的市民竟然有十多位,遂怀疑被该公司诈骗。接报后,海珠警方立即抽调精干民警组成专案组展开调查。

经调查,专案组发现,正某公司是一家在山东省登记注册的投资公司,法人代表是男子张某,该公司在2011年就已大量招募代理人,在社会上宣称该公司正在代销制药公司的原始股,而制药公司两年内将在国外上市,如果投资者购买其原始股,在制药公司上市后,股价会翻几番,就能获得几倍以上的收益回报。为了打消一些投资者的疑虑,正某公司还公开承诺,如果制药公司无法如期在国外上市,正某公司将进行股权回购,全额退回本金。在随后的调查中,民警发现正某公司并没有证券经营资质,但其却以制药公司原始股833股为1份,以每份7000元人民币的价格对外销售,先后向全国100多名投资者非法集资3000多万元,其中在广州的投资者就有20多名。投资者的大部分集资款被转入张某、主要负责人刘某(男,46岁,山东临沂人)等4名公司主要成员的个人账户里,这4人分别身处山东、江苏等地。

由于主要涉案嫌疑人身处外地,为了查清案情,取得证据,专案组多次派出民警赶赴外省,辗转多地取证。经过近两个月日以继夜的调查,专案组掌握了嫌疑人的相关犯罪证据和具体落脚点,抓捕时机成熟。10月9日,专案组分成四个抓捕小组,在广州市公安局有关部门的协助下,赶往山东、江苏等地进行抓捕。在当地警方的支持下,10月13日,民警在江苏省连云港市将嫌疑人张某抓获,在山东省临沂市将公司主要负责人刘某、财务员郑某(女,40岁,山东临沂人)、讲师夏某(男,36岁,山东泰安人)抓获。

经审讯,犯罪嫌疑人张某等人交待,其以销售制药公司的原始股为名,以原始股上市后可以获取高额收益回报为诱饵,诱骗大量投资者购买,并将募集到的资金用于个人投资或日常消费。

目前,海珠警方已对涉嫌集资诈骗的张某等4名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。