东莞破获地下钱庄大案 团伙月交易量3.7亿元
缴获现金近2000万元，该案也是近年广东省缴获现金最多的地下钱庄案
东莞时间网讯 昨日，东莞警方披露，2015年4月1日，市公安局经侦支队破获周某波等人涉嫌非法经营案，捣毁5个地下钱庄窝点,抓获周某波等犯罪嫌疑人20名,冻结涉案账户19个、金额468万余元人民币；当场缴获现金人民币1763万元、港币90万元、美元6万余元。该团伙每月交易量约为3.7亿元人民币，总共非法买入港币2.97亿元，非法卖出港币折合人民币4.7亿元。
据悉,该案是近年来广东省缴获现金最多的地下钱庄案。目前,周某波等18名犯罪嫌疑人已被依法移送检察院审查起诉。
案情
地下钱庄人员分工明确
据负责此案的李警官介绍，2014年9月30日，市公安局接省公安厅经侦局关于周某波涉嫌经营地下钱庄的线索后，随即对该案立案侦查。发现犯罪嫌疑人周某波、周某仪、黄某当先后伙同黄某卿、周某光、周某洪、周某婷、李某婵，以周某波经营的位于常平镇桥梓村的某纸制品厂为窝点，长期从事非法买卖外汇的犯罪行为。
调查还发现，周某波主要负责联系非法买卖外汇的客户，之后，他再分别与东莞、深圳两地等多个地下钱庄商定好港币的买卖汇率、总金额和交收地点，再指使手下周某光和周某洪前往塘厦镇高速路口附近等地方，接收深圳“地下钱庄”送来的用于兑换港币的现金人民币预付款，并前往该镇一偏僻路边，与塘厦镇、清溪镇四家地下钱庄的人员进行交易，兑换对方从企业兑来的港币支票。
交易完成后，周某光、周某洪将余下的人民币现金和兑得的港币支票带回到常平镇窝点，并交给黄某当、周某仪、黄某卿等人统计记录、盖上香港收款账户印章，清点交易后余下的人民币现金等工作。
李某婵则将处理好后的港币支票送交他人，带到香港的 银行 转账，或贴现存入他们所掌控的港币账户。同时，周某波通知非法买卖外汇的人员，到窝点附近收取他们持有的港币支票后，支付按原定兑换率算出的人民币现金；周某婷则在窝点内根据实际交易金额，和黄某当等人，通过网银操作香港账户，将港币转账至深圳等地地下钱庄指定的外币账户，从而完成整个非法外汇交易的买、卖全过程。
办案人员还发现，与周某波有交易往来的还有四个较小的地下钱庄，分别设立在塘厦镇、清溪镇，老板均为东莞人。
破案
捣毁五窝点缴获近2000万元现金
2015年4月1日，市公安局经侦支队组织联合多部门在常平镇、塘厦镇、清溪镇等地开展统一行动，捣毁五个非法买卖外汇窝点，抓获周某波、刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋等17名犯罪嫌疑人，冻结涉案账户19个，涉案金额468.36万元人民币。缴获现金人民币1762.86万元、港币90.86万元、美金64557元，以及银行卡40张、存折30本，电脑5台、手机33部、作案用车辆8台及电话本、记账资料、点钞机、传真机等作案工具一大批。
“当天的行动，出动了100多名警力，分成多个组，展开全面抓捕。”李警官说，“现场查获的大量现金让办案民警大为吃惊。”
其中李警官带的那一组，在周某波办公的别墅内，现场缴获340多万元现金。“这些现金都是一捆捆的，分别装在几个普通的纸箱里。除了查获数百万现金之外，还查到多张港币支票。”李警官介绍。
事后，他了解到，除了在周某波的地下钱庄查获到大量现金，在刘某堂、罗某斌、林某球、朱某秋这四家地下钱庄的办公楼及车上也查获1000多万元现金。这些现金均是用纸箱或黑色塑料袋简单包装。
团伙都是亲戚关系 每月交易量约3.7亿元
据警方调查，周某波团伙经营的地下钱庄，每日交易量约为1700万元人民币，每月交易量约为3.7亿元人民币。其中，交易最小的一笔是5000元人民币，最大一笔350万元人民币。
这些地下钱庄成员均为亲戚关系，以周某波的钱庄为例，成员有他妻子、弟妹、弟媳妹妹、侄女等。
据周某波交待，其经营的地下钱庄，主要收入来源于汇率差价。一般情况下，他们收取客户的汇率差1至2个点，即每兑换100万元人民币，收取对方1000元至2000元不等。
2015年5月7日，经东莞市人民检察院批准，市公安局依法对上述15名犯罪嫌疑人呈请批准逮捕。同年7月3日，以周某波等人以及其交易下家等五个非法买卖外汇团伙，非法买入港币2.97亿元、非法卖出港币折合人民币4.7亿元的犯罪事实，将上述18名犯罪嫌疑人移送东莞市第三市区人民检察院审查起诉。
