这个圈套骗了900多人！四川首例特大金融交易诈骗案告破
今年6月，成都市公安局温江区分局成功破获全省首例特大金融交易诈骗团伙系列案，一举抓获犯罪团伙156人，仅冻结涉案资金已达4000余万元。记者了解到，这起案件中受骗者共有900多人，大部分是55岁以上的中老年人，其中成都市有20多人被骗。
成都大爷落入期货交易圈套 被骗11万后报警
去年12月底，温江分局刑警大队接到受害人周某报警称：“我在期货交易平台的钱取不出来了，我好像是被骗了！”原来，这位56岁的成都大爷，在去年12月上旬，通过“期XX”期货交易软件平台，先后拿出28万元存款进行股指期货投资，不到半个月时间，他就累计亏损了将近11万余元。
民警告诉记者，周某来报警时，并不敢相信自己是不是真的被骗了。“当时他家里急着用钱，他就从平台账户申请将钱提出，结果第二天都还没操作成功。”周某当时只是觉得平台异常才选择报警，结果没想到自己是落入诈骗圈套。
民警立马从该案入手分析研判，先后梳理出全市类似案件20余件，初步认定该案系新型通讯网络诈骗案，且涉案人员多、受害人员广、涉案金额大。基于案情重大，温江分局迅速上报市局，并成立专案组开展调查。
犯罪团伙分工明确 多人具有金融专业背景
专案组历时多月，围绕“期XX”平台信息流、资金流、数据流进行追踪溯源。今年1—5月，专案组先后数十次分赴北京、上海、杭州、长沙等地提取关键交易证据，通过对200余个银行账户和受害人信息的交叉比对，最终全面刻画出了以“期XX”平台实施违法犯罪团伙的组织架构。
2017年7月，团伙主要成员刘某甲、胡某某通过向经营“长沙某网络科技有限公司”的刘某乙付费定制了“期XX”平台，用于电信诈骗。其中，刘某甲负责该平台的运作管理，刘某乙负责平台运营维护，胡某某负责平台推广。
另一主要成员谢某某为“期XX”平台一级代理，通过开设商务咨询有限公司的形式，雇佣话务员、投资“主播”等人员，组织“讲师”在直播平台诱导受害人使用“期XX”平台进行投资实施诈骗。
据警方介绍，谢某某是广州人，今年28岁，所读专业为金融专业，大二的时候辍学经商，之后开始从事与金融相关的工作。另一成员胡某某，在加入该团伙之前，一直在债券公司上班。
今年3月，为逃避法律打击，追求利益最大化，“期XX”团伙停止了“期XX”平台的运营，选择采取更加隐蔽的手段。
谢某某和胡某某购买了“XX策投”、 “联X宝”两款中国证券期货市场场外衍生品交易软件平台，刘某甲则购买“大X家”期货交易软件平台，分头继续进行与“期XX”相类似的电信诈骗犯罪活动。
成都400名民警赴多地集中收网 抓获涉案人员156人
警方发现，该团伙具有跨多省多地、组织严密、层级分明的特点。针对该团伙跨多省多地、人员分散、重点人员奔波不定等实际情况，为确保“摧毁最彻底”，温江分局制定了集中抓捕行动方案。
今年6月1日上午10时，在成都市公安局的统筹协调下，温江分局采取视频连线实时调度、多警种合成实时研判的形式，统一指挥派驻于广州市、长沙市、海口市、成都市的400余名警力，开展同步集中抓捕。
经过3个小时的集中行动，共抓获参与电信诈骗的9个涉案公司相关工作人员156人，其中包含14名骨干成员，无一漏网。
作案手法高端 属特殊领域的高智商犯罪
“期XX”平台主要通过两种手段实施诈骗。一是实盘期货操作，由“投资顾问”诱导投资者利用平台频繁进行买卖交易，从而收取高额手续费；二是模拟期货操作，投资人注入平台的资金并未进入期货市场，而仅是在平台内进行显示，同时由“投资顾问”诱导投资人反向购买，造成投资人资金“亏损”，而实际资金则被平台提供方截留。
犯罪嫌疑人交代了具体操作步骤，话务员利用非法购买的公民个人信息，冒充知名投资公司工作人员，电话邀请投资人进入加密直播间听讲座。在直播间中，话务员冒充的讲师通过讲解投资知识树立权威。投资人加入直播间的前三周，“讲师”会推荐近期稳赚的股票，让投资人尽量多赚钱以此来获得受害人信任。
第四周开始，“讲师”会以股市动荡为由，用“低风险，高回报”为饵，诱导投资人下载指定的平台进行期货投资。受害人将资金转入投资平台后，团伙利用投资平台软件，通过实盘、虚盘交易，虚假订单等方式骗取受害人投资，达到诈骗目的。
警方现已查明，该犯罪集团中共涉及“期XX”、“XX策投”、“联X宝”、“大X家”等4个投资平台，以“低风险、高回报”为诱饵，主要进行境外股票指数期货、中国证券期货市场场外衍生品两类投资交易。
民警介绍，这两类投资交易均为我国境内不允许交易的投资渠道，具有极高的专业性，非专业人员对此类投资知识匮乏,属特种领域的高智商犯罪。
经逐一审查，谢某某等人对其犯罪事实供认不讳，目前案件还在进一步侦查中。截至7月25日，共有94名犯罪嫌疑人被温江区人民检察院依法批准逮捕，59名犯罪嫌疑人被依法取保候审，3人因情节显著轻微予以释放。
