宁波海关查获超亿元退税大案 多部门历时两年终结案
图为宁波海关关员查获用来骗退税的“道具”。李涛涛摄
图为宁波海关关员查获用来骗退税的“液晶显示器道具”。李涛涛摄
中新网宁波10月21日电(见习记者 林波 通讯员 董楠)近日，随着宁波市中级人民法院依法宣判，一起由宁波海关首先查获、涉案案值超亿元的骗退税大案，经依法移送宁波市公安局经侦支队立案侦查，历时2年多艰苦调查取证后终于落下帷幕。
据介绍，2012年，宁波海关在调查中发现，宁波慈溪本地轴承生产厂家生产的密封圈、密封环等轴承配件，采购成本单价仅为人民币0.05元—0.20元，而被告人胡某所控制的数家贸易公司在当地采购后，向海关申报出口单价竟高达1.25美元—1.56美元，虚高达120倍。
如此超高的出口价格引起了宁波海关的注意，经布控查验后发现，所出口的密封圈等绝大部分货物材质低劣、制作粗糙，很难有如此超高的销售价格和广阔的海外市场。经调取同时期全国海关相同货物出口价格信息比对分析，以及在本市开展详细市场调查后，宁波海关办案人员判明这是一起涉嫌以虚假价格出口、虚假结汇后进行骗取退税的重大案件。
据了解，依据《中华人民共和国刑法》第二百零四条、二百零五条之规定：以假报出口或者其他欺骗手段，骗取国家出口退税款，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗取税款1倍以上5倍以下罚金或者没收财产；通过虚开增值税专用发票骗取国家税款，数额特别巨大，情节特别严重，给国家利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
海关果断组织力量开展查处行动，一举查获了实际采购单价及真实成交价格等证据。因涉嫌骗取出口退税重大嫌疑，在做好证据保全工作的同时，依法移送宁波市国税局、宁波市公安局经侦支队立案管辖，并最终成功破获。
近日，宁波市中级人民法院依法宣判：被告人胡某犯骗取出口退税罪，判处有期徒刑15年，并处罚金人民币1500万元，追缴违法所得1479万元。
据统计，自2012年国家税务总局、公安部、海关总署三部委联合开展打击出口骗退税违法犯罪专项行动以来，宁波海关立足关区实际、充分发挥各方监管力量，期间共行政立案各类影响退税管理案件6741起、案值人民币9.9亿元；移送通报宁波、绍兴、杭州、石家庄、西安等地国税部门81条线索，其中经由国税部门移送刑事立案4起，案值合计9亿元，涉嫌骗取退税额1.3亿元。
除此之外，2014年宁波海关再次查获两起骗退税大案，绍兴某企业以“道具货物玻璃板”冒充“液晶显示屏”，在香港、大陆之间反复进出口骗取退税案件，涉嫌骗取退税500万元；宁波某水产公司高报价格出口水产品案，涉嫌骗取退税1亿元。
目前，两起案件犯罪嫌疑人均已被执行逮捕，案件由公安经侦部门继续侦查。(完)