深圳宝安警方破获一宗非法集资案

一投资公司在全国9个省份设有100余家分公司，利用零售金银制品、贵金属预定预售等打掩护，以高收益、高回报为诱饵，进行非法集资犯罪活动。日前，深圳市宝安警方在“3+4”专项打击整治行动中，经过缜密侦查破获一宗非法集资案，6名嫌疑人被拘。

2014年9月24日，宝安公安分局经侦大队接到市民崔先生报案，称黄金佳投资有限公司向投资者推销黄金买卖理财产品高额回报为由，吸引投资者购买该公司的理财产品，涉嫌非法吸收公众存款。接报后，经侦大队立即展开调查。

经过缜密侦查，办案民警发现，黄金佳投资集团有限公司于2007年成立，在北京和河北廊坊市建立总部，该公司以零售金银制品、贵金属预定预售为主营业务，在全国9个省份设分公司100余家。

经初步查明，黄金佳投资集团有限公司利用零售金银制品、贵金属预定预售等打掩护，以高收益、高回报为诱饵，进行非法集资犯罪活动。黄金佳投资集团公司深圳分公司分别在龙岗、福田、南山和宝安设立门店来招揽投资者投资黄金佳公司的投资项目，其中，宝安区有两家营业网点，经营范围同为销售金银制品及工艺品。刘某水为其中一家营业网点的主管，两家门店的经理均为黄某君，下设两名组长分别为蒋某凯、熊某燕，主要业务员有刘某秀、邓某诚等。两家门店经常通过组织听课、派传单和多渠道夸大宣传，还通过做义工以及参加社会活动的形式向客户推销黄金佳公司的投资项目，随后，让客户通过汇款或在门店刷卡的方式购买该公司投资项目。当业务员拉到客户成功签约并支付投资款后，黄金佳总公司会按既定的提成返还给店长、组长和业务员。截止案发前，宝安区受害者约有100名，客户损失约2948万元。

宝安警方还查明，黄金佳投资集团有限公司法人代表肖某利用廊坊市人大代表的身份，向广大投资者夸张宣传其公司实力，包括宣称公司有多个养生基地，有农庄基地，有房地产公司，有金银加工的工厂和黄金白银交易平台等虚假信息来吸引众多的投资者。该公司先后向广大投资客推出多款投资理财项目，有“金管家”、“金条银条实物销售”、“中立仓”等投资理财项目，并不定期组织管理人员和部分的业务骨干到河北廊坊黄金佳集团总部学习总公司的投资项目和公司最新业务拓展情况，再通过管理人员和业务骨干宣传到全国各地每个具体的面店的客户群身上，另外还组织让大投资客户到河北总公司考察，以现身说法的方式来吸引投资客户来参加到黄金佳公司的来投资。此外，黄金佳集团公司还推出“员工内部福利协议”的投资项目，通过返利提成的方式鼓舞投资者带动其亲戚朋友投资。

目前，黄金佳公司宝安区门店，涉嫌非法集资案的6名嫌疑人已被警方依法刑事拘留，并被批准逮捕。

警方表示，将加大办案力度，全力追缴涉案资产，最大限度减少集资参与人损失。同时，警方将加强社会宣传，开展系列防范非法集资宣传教育活动。

（通讯员：马莉 徐以文 编辑：飘云）