“P2P”平台非法吸资700万

深圳南山公安分局21日通报侦破了一起非法吸收公众存款案，警方抓获违法犯罪嫌疑人5人，刑事拘留3人，涉案金额700万余元人民币。

今年7月12日，高新派出所接事主闫小姐报案称，2014年5月起至2015年5月间，被深圳市某投资策划有限公司，通过互联网P2P平台，吸收了闫小姐等多人400多万元存款。

南山警方专案组成员通过前期的摸排调查发现，涉案公司成立于2005年5月16日，主要通过P2P网络借贷平台向社会群众吸收资金。客户通过登录其公司的网络地址注册个人基本信息后成为会员，即可在“理财宝账号”里进行充值。

据办案民警介绍，充值分为两种：一种是“线上充值”，即通过网络上的国付宝，支付宝、财付通等进行充值；另一种是“线下充值”，即直接到深圳市某投资策划有限公司进行充值。其公司承诺有三种项目可以让客户选择：一是利息20.4%收益，投资期限18个月；二是利息19%收益，投资期限3到6个月；三是利息10%收益，投资期限1天至1月。

通过这种“高回收”的收益诱惑很多客户投入后，该公司却没有按时支付利息，本金更是以各种方式推脱。

南山警方通过收集该公司各类情报，均证明该公司并无揽存存款业务资质，确实存在非法吸收公众存款的违法行为。侦查民警通过精心研判，最终锁定到5名嫌疑人的位置。

为确保将嫌疑人一网打尽，专案组成员严密部署，快速在嫌疑人的落脚地点展开伏击。今年7月16日清晨5时许，伏击民警分几个小组密切配合形成包围圈，快速对嫌疑人展开抓捕行动，当场将犯罪嫌疑人抓获。

目前，有报案材料的统计显示该公司已非法吸收700万左右，其中还有很多没有报案的受骗人，被骗人数约有100人。

经审讯，主要嫌疑人戴某（男，44岁，广东深圳人）、汪某洪（女、28岁、四川人）、綦某（男，26岁，湖南人）等均对自己非法吸收公众存款的犯罪事实供认不讳。目前，3名主要犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

（深公宣 编辑：小牛）