广东侦破特大地下钱庄案 涉案200多亿元

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广东韶关市公安局近日通报,成功侦破一宗特大地下钱庄案件,涉案金额高达200多亿元。

根据中国人民银行韶关中心支行移送的一条可疑交易线索,广东韶关市公安局经侦支队在今年8月16日组成专案组对案件开展侦查,锁定了一个用于洗钱的中间账户。

韶关市公安局经济犯罪侦查支队 李警官:中间账户有个特征,就是当天转账存入,因为我们的银行账户是有一个实时转账和24小时转账的,进来以后当天就会通过现金支取就把钱取走了。我们就定位中间账户,19万取现了,短时间把钱取走的。这个账户是做地下钱庄的。

警方调查发现,该账户开户至今,专门用于接收一名叫彭某的男子前往澳门的赌资转账。自2016年起,彭某(化名)每次前往澳门赌博,会先将赌资转入钟某某为其开立的转账账户,再由其团伙的多名成员通过多次转账,转出境,将彭某的赌资(人民币)兑换成港币,在澳门交付给彭某使用,共计近5000万元。在香港,超过一定额度的资金取现需要预约,所以这个账户每次转账都在是在限额以下,以实现在境外的立即取现。

随着调查的深入,警方发现何有大量类似的中转账户。

韶关市公安局经济犯罪侦查支队 李警官:十来个账户里面,一段时间里取现金额达到2亿多。

据警方调查,该地下钱庄规模庞大,该犯罪团伙控制了非法虚假账户148个,遍及全国20多个省份,涉案金额200多亿元。

韶关市公安局经济犯罪侦查支队支队长 赖向阳:主要是通过大量的人民币转出国外,然后大量的外币通过地下灰色渠道进到国内来,从中收取手续费,非法牟利。

11月9日,专案组在韶关、珠海、茂名等地统一收网,共捣毁地下钱庄2个,抓获犯罪嫌疑人7名。目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件还在进一步深挖中。