广州市反诈中心火速响应 为公司财务全额拦截96.8万元被骗资金

    4月9日17时许，广州市反诈中心接到某公司财务人员张女士的报警。张女士称加入了一个新开的“公司高管”QQ群，有人通过QQ冒充其公司的“董事长”，以“正在开会不方便接听电话”为理由，在QQ群里指示工作。随后，“董事长”在群内给张女士指令，让其电话联系一个“某公司的老总”，跟进公司双方合同账款支付的进度。不久，“董事长”又告知张女士，他已经收到对方公司老总给的合同保证金96.8万元，并把一个“网银转账回单”截图发到群内。群内的另一个“总经理”跟“董事长”一唱一和，声称公司与对方的合同有问题，暂时要中止支付。“董事长”要求张女士从公司对公账户上先行垫支，把96.8万元保证金转返还给对方公司，等他会议结束后再把其之前收到的资金转回公司对公账户内。于是，张女士便按“指令”通过公司对公账户向对方提供的账户分4次转账共计96.8万元，约10分钟后与公司领导当面核实才发现被骗，立即拨打110报警。

广州市反诈中心接报后，经询问清楚对方嫌疑账号，立即协调某银行查询并止付嫌疑账号，及时拦截96.8万元涉案资金。此次能拦截全额资金，一方面是事主早发现早报警并快速提供完整的嫌疑账户，另一方面得益于广州市反诈中心与银行之间的快速联动响应机制，彰显警银合作“急群众之所急，主动担当”的精神。

广州市反诈中心回访张女士，其称公司前台同事曾经接到一个业务电话，对方编织“业务往来”的理由，向前台同事套取该公司的内部通讯录，并添加该公司企业QQ。随后，前台同事又接到自称是该公司“董事长”打来的电话，要求通知财务人员加入新建的QQ群。张女士回忆，正是因为同事通知她加入“高管QQ群”的，张女士才放松了警惕，而且该QQ群内显示的所有“高管”的名称及职务都准确无误，更让其深信不疑。

广州市反诈中心提醒：

1、企业财务人员是诈骗分子实施诈骗的重点人群。如遇“QQ拉群、以谈公事为由要求转账”的情况，建议另行通过其它途径联系企业领导核实情况。

2、企业应加强对内部人员的防诈骗宣传教育与内部制度管理。严控内部通讯录等敏感资料外泄，完善并严格执行财务审批制度流程。

3、建议企业加强公司邮箱、企业通讯软件等常用通讯系统的安全性，以防被不法分子盗号、入侵系统。

4、如遇诈骗，请立即拨打110报警，并尽可能提供完整的嫌疑账号等信息。