广州市国税局打击虚开增值税专用发票“掘金行动”初战告捷

01.09.2016  14:11

  按照税务总局、公安部联合开展打击虚开违法犯罪专项行动的工作部署,近日,广州市国税局稽查部门与公安局经侦支队联合开展代号为“掘金行动”的打击虚开增值税专用发票专项行动,对利用黄金票进行虚开的上游一级母公司进行集中打击。本次行动共出动执法人员80多人,组成9个行动小组,同时突击检查了5家嫌疑虚开企业,刑事拘留6人,查获了4台刻章机、140多个假公章,涉案金额初步查证13.97亿元,税额2.38亿元,联合突击检查行动初战告捷。 

      准备充分       针对虚开团伙控制企业众多、资金回流隐蔽、虚开组织体系严密复杂等特点,围绕目标企业深入开展数据监控、分析和实地踩点,通过进销项产品和数据分析、上下游企业关系分析等手段,在查前阶段准确把握虚开团伙所控制的多家企业的经营关系,事前锁定关键目标人物,为行动取得突破奠定了良好的基础。       部署精细       针对突击现场企业人数较多、场地面积较大、电子数据较多、周边人流复杂等情况,组建了9个行动小组,明确各小组在证据固定、技术支援、人员控制、应急调配等方面的分工,并在突击行动前开展电子取证及证据转化培训,有针对性地增强了电子取证小组人员的配备和行动质量。       应对有序       在行动前明确了证据固定的分类原则,按上下游涉事企业类别做好证据的固定和封装,提升了后期关键证据检索的效率,同时加强现场资料的远程即时对碰、电子数据的现场固定,将对碰结果迅速传达给询问小组,有效增强询问的主动性和针对性,提高了询问取证的成功率。 编辑:彭鹏鸣
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