广东破获全国最大QQ诈骗集团案 抓获27名嫌疑犯

广东破获全国最大QQ诈骗集团案 抓获27名嫌疑犯

来源：羊城晚报网络版

14日，记者从广东省公安厅了解到，近日在全省公安机关“3+2”专项打击行动中，深圳警方破获全国最大的QQ诈骗集团案。诈骗团伙先盗公司财务的QQ号，然后长期监控其聊天内容，而后注册新号冒充公司老总，要求财务转款。最终，深圳某股份公司财务李某被骗走3505万元。

　　接到报案后，深圳警方马上启动警银协作机制，在10多小时内冻结涉案资金4800多万元（含其他诈骗案），并循线赶赴广西、福建等地，一举抓获该团伙负责诈骗的“Q仔”、“洗钱组”等犯罪嫌疑人共27人。

　　案情

　　先盗QQ号，然后实施监控

　　2015年12月10日，深圳某股份有限公司财务李某被冒充公司高层骗走3505万元。

　　办案民警介绍，诈骗团伙专门利用QQ在网上实施诈骗，先盗取事主的QQ号和密码，但不急于马上实施诈骗，而是在后台长期监控你跟别人的聊天。“从中获取你的联系人信息，掌握你的聊天语言、习惯等。”办案民警说，“他们盗取了某公司财务李某的QQ号以后，发现其联系人中有公司高层，并了解到公司刚好有一个项目要进行投资。”

　　监控了一段时间后，诈骗团伙重新注册了一个QQ号，盗用了公司高层的头像和QQ名称，然后再重新加李某为好友，声称QQ号被盗了，开始冒充公司的高层与李某聊天。“头像和名字跟老总一模一样，只是QQ号不一样，一般人看不出来。”

　　案发当天，李某刚好在香港，通讯不方便。该团伙便用“公司高层”的QQ号要求李某立刻打一笔投标的保证金过来。

　　“要得很急，要求在一个小时之内打过来，过后再补办手续。”办案民警介绍。李某见是公司领导，深信不疑，马上打电话按照要求把3505万元转到嫌疑人提供的账户上。

　　转账之后，过了一天，李某回到公司上班，碰见领导一问，才知道被骗。此时，离案发已经过去了24个小时。

　　查案

　　骗款太多，无法马上“消化”

　　按照以往电信诈骗案件惯例，被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个各级账户内，嫌疑人则在第一时间内通过最底层账户将款项取走。此案报案时间滞后，侦查人员很是困扰，所幸的是，由于诈骗的钱太多，该团伙也没有想到，一时间竟然没有能力将账户内的钱全部“消化”掉。

　　接到报警后，深圳警方第一时间启动警银协作机制，对涉诈骗账户实施冻结，并马上查询资金的流向，逐级冻结涉案资金。

　　警方首先在交通银行成功冻结涉案资金1150余万元，之后10多个小时内，办案民警不眠不休，连续冻结该案嫌疑人在交通、招商、农业、建设、工商、中信、邮政、广西北部湾共8家银行开设的一、二、三、四、五级账户73个，共冻结涉案资金人民币4800余万元。

　　“由于该团伙不止实施了一单诈骗，账户上还有其他诈骗的涉案资金。”民警介绍。

　　办理冻结的同时，专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现，迅速组织人力前往广西、福建两地开展抓捕工作。

　　追捕

　　27人落网，11人网上追逃

　　办案民警介绍，该诈骗团伙主要分为两个部分：一部分负责实施QQ诈骗，称为Q仔，主要犯罪嫌疑人来自广西宾阳；另一部分则负责将诈骗来的款项“洗钱”，提供银行卡、取现、Pos机转账等，主要犯罪嫌疑人来自福建泉州。

　　据悉，在此案中，警方共查封涉案账号200余个，冻结资金4800余万元，梳理各类线索100余条，初步掌握了涉案资金的流向，截至目前，此案已经抓获嫌疑人27名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。