“投资返利”原是网络骗局 一团伙两个月得手700万元

号称投资理财项目在境外投资博彩业利润丰富，保证投资者每日准时返还3.3%的高额利息，实际上却是网络骗局。广州警方日前打掉了一个利用网络平台实施“投资返利”诈骗的团伙，抓获成员11人，现场缴获人民币现金158万元，后期追缴赃款118万元，依法扣押嫌疑人利用赃款购买的价值100万元的豪华跑车一辆，同时查获部分银行卡、电脑、手机等作案工具。据初步查证，该团伙在短短两个月时间内涉嫌诈骗总金额达人民币700余万元。

今年3月，海珠区的杨女士经朋友介绍知道了一个名为“新×天地”的投资理财项目。该项目声称在境外投资博彩业，利润丰厚，能保证每日准时返还3.3%的高额利息。于是，杨女士添加了“项目客服”为好友，并提供了自己的姓名、手机、银行卡等信息，然后通过网络将1.1万元转入“客服”指定账户。接下来的两天里，杨女士每天都会准时收到一笔165元的返利，这让她确信这次投资很靠谱。然而就在第三天她准备追加投资时，却发现当天的返利迟迟没有到账，她尝试联系“客服”，却发现已被对方拉黑。

有同样遭遇的广州市民高先生则是在网上添加一陌生人为好友，之后被稀里糊涂地拉入了名为“新×天地”的网络平台内。在这个有300多名成员的平台里，大家聊的都是“高额返利”和“日日到账”。没过多久，禁不住诱惑的高先生就加了“新×客服-166”为好友，并将4000元转入“客服”指定账户，接着又追加投资，先后共将13500元转给了对方，最终血本无归。

经过专案组对“新×天地”在线投资理财项目的调查，发现所谓的投资理财项目是个彻头彻尾的网络骗局。“新×天地”相关客服账号也于今年3月就已全部注销，与之关联的几十个银行账号也几乎在同一时间内集体销户。原来，该网络诈骗团伙得手后为逃避打击，已经下线逃离。

不过，办案民警最终还是在海量数据中捞出了幕后策划者的蛛丝马迹———上述账号及银行账户曾集中活跃于福建省泉州市。专案组立即赶赴泉州，在当地警方的配合下，最终排查出一个以张×蛟、汪×、张×虎、张×运等人组成的诈骗团伙。

5月12日，专案组兵分三路赶赴江西瑞昌、武宁及福建惠安，在当地警方配合下，一举将张×蛟等11名犯罪嫌疑人悉数抓获。在张×蛟的家中，民警搜出了诈骗赃款现金158万元，行动中还缴获了部分电脑、手机及银行卡等作案工具。

幕后

招揽亲属、同乡入伙共同行骗

经审查，该团伙成员交代，自今年1月起，他们利用网络平台发布所谓“新×天地”虚假投资理财项目，以“投资返利”为诱饵实施诈骗。

该诈骗团伙由张×蛟及其兄弟等人纠集亲属和同乡组成。其中，张×蛟为团伙首要人员，其妻子汪×负责管理资金。主要成员的妻子、儿子及同乡等作为“客服”人员发展投资客，并负责提款等活动，团伙组织分工明确。

今年1月，张×蛟等人来到泉州，在当地利用宾馆及短租房作为作案场所，并开始招揽亲属、同乡入伙。他们购置了十几部手机，注册众多名为“新×客服-×××”的账号，而后利用“客服”加好友拉人，大肆鼓吹“新×天地”投资理财项目。在取得事主信任后，就游说对方点对点转账。当事主投入资金达到一定额度时，他们就采取删除或拉黑的方式，躲避事主，将资金据为己有。

至今年3月，该团伙在短短两个月时间内，通过上述手段累计诈骗总金额已高达700余万元。目前，海珠警方已对张×蛟等11名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。

（记者连楷、张伟涛、张毅涛、陈玉敏）