特大“摆账”诈骗案深圳开审 五被告被控合同诈骗

羊城晚报讯 记者林园、通讯员孟广军报道：只要愿意支付数百万到上千万元人民币“摆账”费，就能将500亿欧元打到你的账上，凭此存单到海外银行融资贷款，短期内可获得巨额利润……这种天方夜谭式的金钱致富神话，竟让不少人信以为真。并且，这样的骗局还呈现“连环式”的：上家骗下家、下家继续骗自己认识的人。26日，这起特大合同诈骗案在深圳市中级法院开庭审理。

500亿欧元“从天而降”

所谓“摆账”，就是由需求方提供一笔“银行费用”，而供应方则将约定的巨额资金注入双方商定的账户一段时间，作为需求方的“形象资金”，供其证明实力。

据查，2013年6月，女老板吴某雯经人介绍，认识了“武汉市反贪局副局长”杨某、“空军作战处处长、军委深圳工作站将军”陈某明。

杨、陈声称，可以为吴某雯的香港公司开设离岸账户，并能够存入500亿欧元的国家资金，吴某雯可凭该存单到海外银行融资贷款，条件是吴某雯须支付“银行费用”3000万元人民币。随后，双方签订了“战略合作框架协议”，商定双方合作，利润均分。吴某雯转给杨某165万元人民币，作为“前期活动费用”。

之后，杨某不断催吴某雯继续交钱。吴某雯找到认识多年的“干姐姐”胡某秀，说自己有“摆帐”的能力，投资500万元人民币，即可在短期内获利3亿美元。被说动了的胡某秀与吴某雯签订投资理财合作协议，约定由胡某秀支付500万元人民币的“摆账”手续费，吴某雯在3-5个银行工作日内划拨10-30亿欧元的资金到胡某秀账户用于理财，所得利润双方均分。

第二天，胡某秀即汇款500万元人民币到吴某雯账户上。吴某雯当天就将其中300万元转给了“摆账神话”的上家杨某。随后，杨某、陈某明将两张通过“中国银行海南省分行行长”潘某彬开具的面额分别为500亿欧元和5亿欧元的中国银行海南省分行的现金存款凭证交给吴某雯。

吴某雯认为500亿欧元存单面值太大，“不好操作”，杨某等人又更换为11张50亿欧元的存单，共计550亿欧元存单交给吴某雯。

案发后，相关部门鉴定，所谓的海南省中行的欧元存单系伪造。

“摆账”圈子一环扣一环

据检察机关调查，吴某雯是硕士研究生，有多年金融工作经验，过去也曾上过“摆账”的当，按理说应能识破这种拙劣的金融骗局。但在“摆账”圈子里，她既是受骗者，同时也积极向他人推销“摆账神话”。

在向“干姐姐”胡某秀推销的同时，她经人介绍认识了被害人邱某某。吴某雯告诉邱某某，她有能力“摆账”500亿欧元现金，每年可以产生100亿欧元左右的增值利润，但需要1000万元人民币作为办理银行保函的费用。为取得邱某某信任，吴某雯还向其出具了杨某给的5亿欧元的银行存款凭证、以及其名下187.5亿欧元的瑞士信贷银行的虚假存款证明。邱某某信以为真，将1000万元汇给吴某雯。吴某雯随即将这笔钱汇给了上家杨某。

吴某雯的“干姐姐”胡某秀也不是等闲之辈。她转给吴某雯的500万元，也不是自己的钱，而是她通过“摆账神话”，从葛某手中拿到的钱。

葛某先认识了“美国AMA基金公司中国区联络人、代理人”陈某隆，被陈某隆及其同伙的“摆账神话”所打动，向陈某隆支付“摆账”费用560万元人民币，以求获得70亿美元“摆账”。

后陈某隆又结识了胡某秀，将其介绍给葛某，胡某秀谎称只要葛某提供银行运作费1000万元人民币，她就可以在10日内融资3亿美元到伦敦汇丰银行葛某名下。结果葛某又拿出1100万元人民币，胡某秀得到了1000万元，其中的500万，被胡某秀汇给吴某雯，作为自己的“摆账”费用。

五被告被控合同诈骗

起诉书认定，杨某等人通过“摆账”涉嫌诈骗吴某雯1465万元，吴某雯涉嫌诈骗邱某某、胡某秀1500万元；陈某隆等人涉嫌诈骗葛某560万元，胡某秀、陈某隆涉嫌诈骗葛某1100万元。最终，葛某与邱某某分别被骗1660万元和1000万元。

此案的承办检察官徐志勇告诉记者，五名被告人以非法占有为目的，虚构事实签订融资协议，骗取他人财物，其行为触犯了刑法，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。

昨日此案已经是第二次开庭，法庭审理进入辩论阶段。第一被告杨某的律师表示对指控的罪名认可，但希望法官考虑到杨某在案件中没有起到主要作用等情节，对其从轻处罚。陈某隆则辩称自己不是诈骗。

目前，此案正在进一步审理之中。