韶关新丰警方破获一起重大领导、组织传销案

近期，韶关市新丰县公安局经侦民警经过缜密侦查，成功破获一起以曾某明、江某军为首的领导、组织传销案。根据报案材料，该案受害人数近300人，涉案金额逾千万元。

犯罪嫌疑人曾某明，男， 41岁；江某军，男，43岁，两人均为韶关市新丰县人。

从今年7月份开始，受害人潘XX、张XX、冯XX等人先后到公安机关报案：2012年2月至4月期间，他们都是听信本地人江某军的花言巧语，以到广西南宁市投资“资本运作”为名，诱骗他们投资款共30多万元，当时许诺有高额回报，至如今已过三四年，竟是肉包子打狗……

受害人潘X，是新丰县某单位的退休局长，听信江某军的游说，在广西南宁投资将大有前途，便跟他去广西南宁参观了多个景点，随后他便开始介绍纯资本运作项目，说这个项目是国家重点扶持的，并以参观过的这些从无到有、从荒凉到繁华的实地景点为例，说明参与投资保证能赚大钱。回到出租房里，他叫来“专业人士”曾某明介绍这个纯资本运作模式：每个人开始投资69800元（购买21股），并要求带三个下线去完成600股份任务后，就可以在第二个月拿30．8万元红利，另外可享受五个月盈利分红，每月8万元。下面的股东再升级上来，4个600股的老总就可以得到780万至1040万元而成功出局。出局后国家会发给红本还税证，证明此款是合法收入，另外在南宁市奖励地皮4亩。潘X被彻底“洗脑”，回到新丰后，将自己积蓄全部取出投资到这个项目上，还把自己儿女、亲戚朋友都带上，到南宁市住下来经营投资，当他的投资达到了600股后，发现根本拿不到什么高额红利，更别说分红了。这时，他才知道“资本运作”投资根本就是个骗局。他在南宁人生地不熟，白白损失了50多万元，最后灰溜溜回到新丰……

类似被骗的人不少，潘X只是其中的一个。

经侦大队民警初查发现，自2010年至2012年期间，新丰县被诱骗到广西南宁市投资“资本运作”的人数相当多，涉案投资金额可以用千万来计算！

由于案情重大，涉案人员众多，涉案金额巨大，公安局迅速召集检察、工商、银行等单位联合召开案情分析研判会。随后，公安局决定成立以经侦大队民警为骨干的专案组，对曾某明、江某军以涉嫌重大领导、组织传销案立案侦查。

由于该案时间跨度大，已长达五六年之久，大部分受害人存在认识误区，未能及时到公安机关报案，许多有效证据可能已经丢失或被人为毁灭，办案民警在寻找相关证人、查询资金流向、追赃挽失等环节将会困难重重。副县长、公安局长刘洪亲自参加案情分析推演，鼓励办案民警要敢啃硬骨头，要迎难而上，克服异地查询、跨省取证等一切困难，依照相关办案程序规定，收集、锁定犯罪证据，务必将造成本地重大资金流失的主要嫌犯缉拿归案。

专案组民警首先从调查众多的受害人入手，目前已询问调查了60多人，并通过银行查询相关的资金流向。经过一个多月的艰苦调查取证，已经收集到大量的以曾某明、江某军为首的领导、组织传销犯罪证据。

经初步查实，曾某明、江某军以“资本运作”组织传销，在2010年至2012年期间，诱骗他人入股投资，以拉人头方式发展下线，受害人近300人，涉案总金额近2000万元。

8、9月间，在完成收集和固定相关证据后，专案组决定收网，先后将江某军、曾某明抓获归案，为韶关市“飓风2016”专项行动增添了可喜战果。

目前，犯罪嫌疑人江某军、曾某明被依法执行逮捕。下一步，办案民警将奔赴广西南宁等地，继续开展系列调查取证工作。

（陈锦华 编辑：飘云）