电商平台暗藏社交模块 靠“拉人头”疯狂薅羊毛

24.07.2020  10:51
警方抓获犯罪嫌疑人 - 新浪广东
来源: n.sinaimg.cn
警方抓获犯罪嫌疑人

  涉案14亿元网络传销团伙被一锅端

  文/图 羊城晚报全媒体记者 付怡 通讯员 郭丽君 娄敏 张毅涛

  23日,记者从广州市公安局新闻发布会上获悉,天河警方历时3个多月的侦查,近日全面侦破广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案,依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人,涉案金额达14亿元。

  新会员需老会员邀请才可加入

  3月,事主李女士向天河警方报案称被广州立熏电子商务有限公司运营的“E趣网上购物商城”诈骗了货款。

  经了解,普通顾客登陆这个网上购物商城,见到的是一个正统电商,仅是顾客不多、商品成交不活跃而已。但是,如果有人提供二维码给你扫码注册登陆,你就会在商城APP内增加一个“CSC”模块,即社交电商。该部分设定会员制,新会员必须扫老会员的合作销售二维码才能取得入会资格。新会员在完成首单2200元购物后,才能拥有自己的合作销售二维码。

  首单2200元需捆绑购买三件特定商品,其中一件商品寄至投资人处,两件商品委托平台销售。7日后,会员可获得2200元的本金收益,外加平台扣除佣金后的利润170元。按照上述逻辑,只要下单稳赚不赔。

  民警在询问过程中发现,平台捆绑销售的商品不多,且相对固定,报案人在计算个人损失的时候,往往涉及多个会员账户。但对于“为什么报案人要重复购买相同的产品?”“为什么商城的商品在其他地方极少有销售?”“‘CSC’社交电商和商城是什么关系?”等问题,报案人却躲躲闪闪不讲实话。民警意识到,这个稳赚不赔的网上购物商城有问题。

  宣称“足不出户日进斗金

  随着侦查的深入,一个网络传销平台浮出水面。

  为牟取暴利,犯罪嫌疑人王某等人在2019年初合谋利用广州立熏电子商务有限公司旗下的“E趣网上购物商城”运营“CSC”社交电商模块,打着“足不出户、日进斗金”的旗号,通过“拉人头”快速裂变,实施网络传销犯罪。

  依附在这个网上购物商城下的“CSC”社交电商模块,除了设置首单2200元的门槛外,还设有直推奖、代理奖。老会员分享二维码给新人,新会员购买商品,推荐人可在7日后获得每单85元的奖励,推荐人的推荐人可获每单51元的奖励。会员发展下线人数达到60、200、500人时,即可对应成为社区代理、片区代理、大区代理,并在收获直推奖外,额外获得代理奖。代理奖根据下线的人数计算提成,从1.7元到51元不等。

  为了多拿奖励,“消费者”便利用平台的游戏规则,以及平台允许一张银行卡绑定多个会员账户的漏洞,“合理”地多开账户,多层嵌套,轻松“薅羊毛”。办案民警介绍,“消费者”在“薅羊毛”的同时,实际上正在被犯罪嫌疑人“薅羊毛”。据其中一名犯罪嫌疑人交待,她发展下线约100余人,日收入6000余元。

  团伙涉及全国30多个省市

  6月18日,警方收网,兵分多路,一举捣毁这个涉及全国30余个省、市的特大组织、领导传销作案团伙,抓获王某等犯罪嫌疑人79名,冻结资金500余万元,查获电脑、合同、银行卡等作案工具一批。经查,涉案金额达14亿元。

  目前,广州立熏电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销案件中,警方已依法刑事拘留65名犯罪嫌疑人,案件正在进一步侦办中。