广东“利剑2号”收网:刑拘132人 涉案约40亿元

广东“利剑2号”收网:刑拘132人 涉案约40亿元

羊城晚报讯 记者张璐瑶，通讯员曾祥龙、王旌报道：广东省公安厅今天上午（21日）召开新闻发布会透露，今年1-6月，全省共破获非法集资案件175起，同比上升250%，抓获涉案人员1363名，刑拘嫌疑人561名，同比上升203.2%。

广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍，今年4月中旬，广东警方就在全省开展打击非法集资犯罪的“利剑1号”收网行动。5月28日-6月15日，广东省公安厅再次组织全省公安机关对某发油脂公司案、某上品互联网公司案等重点案件开展代号为“利剑2号”的收网行动，在全省共破案35起，抓获嫌疑人281名，刑拘132人，涉案金额约40亿元。

案件一：

某发油脂公司210人涉案被抓，冻结大量资产

5月28日至29日，广州市公安局经侦支队侦破广州某发油脂公司涉嫌非法集资案，捣毁3个窝点，抓获公司主要负责人、经理、财务、业务员等涉案人员210名，刑拘包括主犯在内的31名主要犯罪嫌疑人，其余登记信息并入库管控。该案还查封涉案土地250亩、房产22套，冻结股权、账户一批。这也是广东警方近年现场抓获人员数最多的一次，并保全大量资产。

行动中，广东省公安厅经侦局会同广州市局经侦支队还配备谈判专家，现场向受害群众、业务员的释法解惑，揭露犯罪实质等。

经查，某发油脂公司、某之元公司等招聘大量业务员在广州市水荫路、环市路、区庄立交等各重点部位派发传单，以免费旅游、赠送小礼品等方式引诱中老年人到其公司参观、听课，以扩大生产经营规模，加快企业发展步伐为由，与投资群众签订《资产担保借款合同》，借款期限为1年，许诺年化利率为23%、利息按季度支付，每年分4次支付，支付方式为现金和转账。

他们通过向客户借款投资的形式向社会不特定对象非法集资。该案涉及5省2000多人，涉案金额3亿多元，部分资金用于支付利息，层层提成，是典型的非法集资案件。

案件二：

某上品互联网公司，查冻逾5.42亿元

广东省公安厅经侦局接到珠海市公安局经侦支队线索，某上品互联网公司涉嫌非法集资。警方理清该公司全国架构和主要犯罪嫌疑人真实身份、角色，全面分析资金账户后，及时启动防逃、控赃机制，6月5日晚在北京成功抓获主犯李某增。

随后，经侦局又组织广州、珠海市局经侦部门组成专案组在北京、广州、珠海3地同时展开破案行动，抓获主要犯罪嫌疑人13名。查冻涉案资金逾5.42亿元，查获1万余份合同等关键证据。这也是广东警方近年打击非法集资犯罪查冻资金最大战果。

经查，自2014年6月至案发，某上品互联网公司利用每1到2个月召开一次投资推介会或者经济论坛（2014年11月泰国会议、2014年12月澳门会议、2015年1月遵义会议、2015年3月横琴会议、2015年5月三亚会议），宣称公司以发展电子商务O2O（即Online To Offline，线上线下一体化，倡导将线上的消费者带到现实商店中，让互联网成为线下交易的前台），经营质优价廉的进口商品获得高增长为契机，引诱社会不特定群众与其签订加盟网店投资合同，成为公司投资人和网站会员。其经营的网络项目获得高额利润只是一个幌子，实质进行非法集资犯罪。

为了逃避打击，该公司和投资者签订加盟网店投资合同的同时，还以珠海某某网络科技有限公司的名义，与投资人签订利用所加盟的网店推广业务为借口的返利合同。

某上品互联网公司通过这2份合同承诺，投资者以2万美元为倍投基数，投资2年，可以获得75%本金返还和2倍本金的利润，年化回报率高达137.5%，该案涉及多省6000多人约20亿元，是近期破获的“投资回报率”较高的非法集资案件。

广东非法集资新特点：

爱投资更易中招，互联网等新兴行业陷阱多

黄守应介绍，从广东公安机关近期破获的案件来看，广东非法集资犯罪主要表现为引诱中老年人投资保健品，利用020、P2P等新型互联网平台进行非法集资等。

黄守应透露，近期，广东非法集资案件也呈现出一些新特点。

首先，参与人群由中老年群众向多元化发展。以往参与非法集资的多为下岗职工、离退休人员等，现在，有一定投资知识和经验的群众，甚至有一定经济实力的群众也多中招。这部分人明知有风险，却心存侥幸，专门寻找承诺高额回报的公司和项目，主动参与投资，希望自己在公司资金链条断裂前可以抽身出局。

其次，犯罪团伙集团化、专业化。有的涉案公司聘请专业运作团队，组成专门队伍虚构、包装投资项目，介绍、游说、引诱群众投资，公司实际控制人与该团队根据当天收到款项即时按三七至五五比例分成，群众投资款项迅速被犯罪团伙中人员层层提成瓜分。

第三，涉案领域由传统领域向新兴行业蔓延。以往的非法集资案件主要涉及农林牧渔、矿产资源、保健品、证券、房地产等传统行业，但近年已波及电子商务、网络借贷平台、股权投资基金等新兴行业或领域。不法分子还以所谓高科技、互联网+等新模式模糊犯罪界限，打着高科技、新经济、先进营销模式等幌子，蒙骗投资者。部分犯罪团伙请来专业人士作“参谋”，通过不固定回报率、由代理人负责提现返利等手法逃避打击。

广东非法集资7种表现

1、在市区重点部位派发传单，以免费旅游、赠送小礼品等方式引诱群众特别是中老年人群体到公司参观、听课，以扩大生产经营规模、加快企业发展步伐等为由，以投资保健品、粮油食品等项目，与投资者签订《商品购销合同》、《资产担保借款合同》，许诺20%至30%的高额年化收益进行非法集资。

2、利用在区域股权（托管）交易中心挂牌的公司引诱社会公众投资，宣称为境外实力雄厚集团在境内的分支机构，编造吸引人的投资增值项目，许诺高额年化收益，承诺借款到期一次性返还本金，进行非法集资。

3、利用投资连锁酒店，将酒店经营收益权承包给投资者，投资者按投资额获取酒店收益分配权，合作承包期内可获得投资金额20%以上年利润预期收益，分期退还本息，进行非法集资。

4、利用O2O（线上、线下一体化）互联网创新项目, 声称将线上的消费者带到现实商店中，让互联网成为线下交易的前台，经营进口商品获得高增长为契机，引诱群众签订加盟网店投资合同，成为公司投资人及网站会员，许诺高额回报进行非法集资。

5、利用P2P（网络借贷平台）通过发布虚假的借款项目、标的为自身融资，投资者的资金有的直接进入了不法分子的私人账户，募集的资金用于不法分子投资房地产、股票、期货或以高额利息放贷以赚取利差。

6、开设股权投资基金管理公司，宣称该公司经营项目经过国家相关部门认证，并以该项目得到了国家相关部委的支持、拨款为幌子，对投资者承诺高额回报，实施非法集资。 7、假借金融机构工作人员、社会成功人士的身份，以帮客户开展银行验资、打资金流水、办理信贷“过桥”等银行业务为借口，承诺支付高额利息，进行非法集资。

识别和防范非法集资的招数

广东警方提醒，要想躲避非法集资的“陷阱”，保住自己的血汗钱，要学会下面几招：

·高利有陷阱：

计算银行贷款利率和普通金融产品的回报率。多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国法律规定，借贷利率超过国家公布的金融机构同期、同档次贷款利率4倍以上的部分不受法律保护。另外，一个企业正常的年利润一般不会超过200%，超高投资回报不可能维持太久，其中必有嫌疑。

·存疑多查询：

通过查询政府网站，看该企业是不是经过国家批准的合法上市公司，是不是可以发行公司股票、债券，是不是国家批准设立的交易场所等。如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，该公司就存在疑点。如不法分子以“证券投资咨询公司”、“股权投资基金公司”等为名，推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票，可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。

·亲友勤沟通：

对于陌生人低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多与其他懂行的家人、朋友和专业人士仔细问询、商量，审慎决策，防止上当受骗，切不可抱有侥幸心理，盲目投资。

如果实在无法判断是不是属于非法集资，除了以上的建议，老百姓还可以向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询，把情况了解清楚后再作决定。发现有非法集资嫌疑的公司或人员，应及时向公安机关报案。