3个月作案300多宗 涉案金额3000多万

2月24日下午，一架国际航班降落在广州白云国际机场，广州市公安机关联手泰国警方摧毁的“6·26”特大跨国电信诈骗案的14名犯罪嫌疑人，从泰国首都曼谷被中国警方顺利押解回穗。

经初步查实，该团伙在被打掉前的3个月内群呼国内245万多个诈骗电话，涉及全国各省市案件300多宗，涉案金额达3000多万元。

多名老人被骗“棺材本”

嫌疑人在曼谷按“剧本”打电话诈骗

2015年6月初，广州市公安局刑警支队反诈骗专业队通过深入研判，发现一个以中国台湾籍人员为首，招募大陆地区广西籍人员到泰国，冒充电信公司及执法机关人员对国内群众实施电话诈骗的犯罪集团。

经核查，办案民警发现，被骗事主多为高龄老人，一些老人因承受不住打击而患病甚至离世。“一旦被骗，几十年的积蓄化为乌有，有的不少老人连‘棺材本’都被骗没了！”民警介绍。

掌握到该犯罪团伙犯罪信息后，广州市公安局迅速成立“6·26”专案组，经运用大数据研判分析，串并发现该团伙涉及多个省市案件。

办案民警介绍，掌握到上述信息后，广州市公安局刑警支队派出几十名民警先后多次到北京、四川、新疆、江西等地查找事主，核对案件，同时初步查清了该团伙大陆籍人员的情况，并掌握了该团伙的中国大陆人员将于2015年11月初利用旅游签证再次前往泰国进行电信诈骗作案的关键信息。

2015年12月，在公安部、省公安厅的统一指挥下，专案组成员前往泰国开展工作，对该团伙位于曼谷的电话窝点进行摸查，为开展境外打击行动做好准备。泰国警方根据专案组提供的线索，派出警员与专案组成员一起对多个可疑地点进行排查，但掌握的窝点只有大概方位，无法精确到具体位置。根据泰国法律，入室抓捕必须申请搜查令，而前提是摸清电信诈骗窝点的具体地址。

为此，中泰警方只能对曼谷市郊区一带的独栋别墅进行逐一排查。最终，专案组将目标锁定在乍都节区的一栋两层独栋别墅。该别墅建筑较为高档，带有小院并有高墙围闭，装有多个摄像头可监控到周边环境，所有窗户均拉上窗帘，无法看清内部情况。经了解，租住在该别墅里的人很少外出，周边居民也不清楚里面的人是干什么的。以上均符合该类电信诈骗犯罪窝点的特征。

在泰方的协助下，专案组对该别墅进行重点排查，最终确定为犯罪窝点，并查清了该犯罪集团的全部组织结构和犯罪网络。

2015年12月24日上午，在公安部和省公安厅的指挥协调下，“6·26”专案组协助泰国警方及时开展收网抓捕行动，成功捣毁诈骗团伙位于曼谷郊区的电话诈骗窝点，抓获20男10女共30名犯罪嫌疑人（其中包括中国大陆人员14名、台中国湾籍人员13名、其他国籍人员3名），现场查获电脑8台、手机35部、电脑存储电子版诈骗“剧本”及假逮捕证、假拘留证等作案工具一批，及时发现并固定了犯罪证据。

目前，两地警方正在全力组织核查案件，调查取证仍在加紧进行中。

团伙“一条龙”诈骗

非法获得受害人照片伪造“逮捕令”

经查，该跨境特大电信诈骗团伙的主犯和团伙负责人主要是中国台湾籍人，从中国大陆地区招募人员（主要是广西籍人员），以旅游签证的方式入境泰国，集中租住在曼谷市的单体楼或独体别墅内进行网络电话诈骗。诈骗人员分工明确，共分为一、二、三线，其中，一线冒充电信客服人员，二线冒充公安机关民警，三线冒充检察官，实施团伙“一条龙”诈骗。

据介绍，在整个诈骗过程，该团伙已经预先写好了“剧本”。首先是利用网络电话，群呼国内的事主，播放录音电话，语音提示“你的电话话费欠费”或“你有快递未查收”等。如有被叫号码人员（受害人）按键回拨查问时，犯罪团伙中的一线人员就冒充中国电信客服人员，简单套取登记受害人姓名、电话、住址和身份证号码等个人信息后，假装为其查询，并告知受害人经查询后，电话确实欠费，谎称帮其转到相关“公安部门”核查，下一步就是转给冒充公安民警的犯罪团伙二线人员。

据了解，二线人员在详细套取记录回电人员（受害人）信息后，在电话内用预先准备好的在一旁的对讲机假装叫人帮其查询，之后谎称受害人银行卡有涉及到涉毒案件或洗黑钱，并欺骗受害人该案件“公安机关”已立案，在网上已查询到有受害人的“拘捕令”和“逮捕令”，并随即发给受害人一个链接网址。

然而，该网址实际上是犯罪团伙专门设计的“钓鱼网站”，受害人如果打开这网址，确实能够看到一张有其本人照片的“拘捕令”和“逮捕令”。据警方介绍，“钓鱼网站”上挂出的拘捕令和逮捕令照片，是犯罪团伙根据掌握到的受害人身份信息，通过非法手段获得的。

趁受害人半信半疑之际，二线人员会要求受害人马上到相应的“公安机关”（如上海、北京等国内公安部门）作“笔录”，配合调查，并谎称帮其查询到是某某“检察官”专案负责，帮其沟通。

办案民警介绍，三线人员接通电话后，会以核查账户资金和金融监管的名义，要求受害人按其指引开卡转账至所谓的“安全账户”。然而，当受害人根据对方的指令进行网银登录操作后，诈骗分子就会快速将账户里面的钱通过网银交易转到一、二、三级等银行卡上，由台湾的取款组取现，最后把现金赃款存到指定的诈骗集团成员账户上。

据介绍，目前“在国内招募电话组的话务员、再赴境外窝点实施”的电信诈骗已经形成产业链。电信诈骗犯罪集团在国内有专人以“高薪出境务工”为名招募人员，统一办理出国旅游签证，乘坐同一航班出境，抵达目的国后有专人接机，经短期培训后实施诈骗。

警方提醒，电信诈骗犯罪无论其手法如何翻新，其诈骗的实质是不变的，即要求受害人把存款转入到诈骗分子指定的账户里，市民只要牢记“三个绝对”就能避免上当受骗：公检法等国家机关绝对不会设置所谓的“安全核查账户”；绝对不会通过电话办理案件；绝对不会未见面要求群众转账汇款。警方同时提醒市民要多关心、关注家中老人，向其传授防骗知识。

据介绍，针对近年来电信诈骗犯罪多发的态势，广州市公安局于2015年4月，建立了与银行、电信等部门的打击治理电信新型违法犯罪工作联席会议制度，专门成立了“反电信诈骗中心”。该中心自成立以来，反电信诈骗专线共提醒、教育来电咨询群众16.3万人，通过直接劝阻汇款及协助拦截诈骗转账资金，成功为1524名群众挽回8331.35万元人民币的损失。

案例

设置柜台办理转账 老人避免巨额损失

去年11月23日，香港居民雷某（男，62岁）在江门台山家中的座机突然接到显示号码尾号为“10000”的电话，接听后有一名自称是中国电信员工的女子，告诉雷某他的身份证在上海开通了一个座机，拨打国际电话欠费共3000多元，并告诉雷某如果不及时补交欠费，就会对雷某现用的电话号码和宽带停机处理。雷某忙说他不知道这个上海的电话，也不是他本人办理的。对方询问了雷某的姓名、身份证号等信息，然后告诉他可能是他的个人信息被盗用了，需要打电话到“上海市杨浦区公安分局”报警，随即将电话转接了过去。

雷某接听后，一个自称“上海市杨浦区公安分局的警官”说，雷某的个人信息被人盗用开设银行账户、电话，涉及一宗跨国贩毒案件，并恐吓要限制雷某的人身自由、冻结所有的资产。随后，一名“高检察官”自称专门负责这宗“跨国犯罪大案”，问了雷某一些个人资料，还问了他有多少银行账户以及有多少资产等问题。雷某慌乱之下，如实向对方说自己有个中国工商银行的账户，有2000多万元的存款。“高检察官”让雷某带着有2000多万元存款的储蓄卡前往台山市某银行ATM机进行“资金验证”。

雷某信以为真，到ATM机按照“高检察官”的提示进行操作，但由于雷某之前设置了该银行账户转账只能通过人工柜台办理，所以雷某试了两部ATM机都无法将卡里的钱转走。

（来源：南方日报 记者：祁雷 通讯员：晏楠 张毅涛 梁荣忠 编辑：牧羊）