警方破获特大炒股诈骗案 团伙骗走股民四千余万

《法制日报》记者近日从江苏省仪征市公安局获悉，该局成功破获了一起特大跨省炒股诈骗案，抓获犯罪嫌疑人66名，缴获作案电脑120余台，赃款60余万元。根据调查，全国20余省份的400多位股民在短短两年时间里，被这一团伙骗走4000余万元。

轻信炒股“内幕”

周女士是一位老股民，2013年7月的一天，她接到一个陌生的电话，对方自称是“天空财经网”业务员，声称有内幕消息，可以带着她一起做股票。为表诚意，对方免费为她推荐了一支股票，并保证每个月都有10%的盈利。

周女士抱着试试看的心理买入了这支股票，第二天股票大涨。业务员再次打来电话称，只要跟着他们炒股，肯定稳赚不赔，并让她缴纳9800元购买一套炒股软件成为其会员，周女士没有任何犹豫便给对方汇了钱。

一段时间后，公司助理打电话回访，推荐知名股票分析师“徐强”带周女士操作。助理称，跟着“徐强”就可以“老鼠仓”，但要缴纳3万元入会费。之后，周女士成了“钻石会员”并加入一个叫“金九银十”的客户群，经过“徐强”的指点，周女士确实赚了一笔钱。

没多久，对方又让周女士申请加入盈利更加丰厚的“自营盘”，但这次需要融资20万元，周女士将钱汇给了对方。

之后，“徐强”频繁催促周女士打款增加“融资”金额，短短两个多月时间，周女士的融资金额达到90万元。至2015年1月，周女士已向这家公司陆续汇出200余万元。

可好景不长，周女士的股票被套牢，而该公司仍以各种名目催促她继续缴纳五花八门的各种费用，周女士意识到这很可能是个骗局。

连锅端抓获66人

接到报警，仪征市公安局立即围绕受害人资金流向展开调查。经过连续两个月奋战，明确这是一个盘踞在安徽省合肥市的特大炒股诈骗团伙，该团伙披着“合肥市扬子信息科技有限公司”“合肥市飞翔软件科技有限公司”的外衣，以证券投资咨询为名实施诈骗。

侦查员发现，犯罪团伙成员并不在同一地点，如果不能连锅端，就面临无法彻底摧毁这个诈骗网络的风险。仪征市公安局制定多点联动的抓捕方案，抽调50多名警力奇袭合肥进行抓捕。在合肥公安机关的大力配合下，将团伙骨干成员杨某、陈某、孙某等20余人抓获，缴获作案电脑120余台，赃款60余万元，作案车辆4辆。随后警方又展开追捕，陆续抓获程某等40名嫌疑人。至目前，共抓获团伙成员66名。

两年诈骗4000万元

审查中，民警发现，这个特大跨省诈骗团伙成员超过80人。短短两年多时间，诈骗400多位股民，受害股民分布于北京、天津、上海、江苏等20多个省市，涉案金额超过4000万元。一些犯罪嫌疑人短短几年就通过诈骗购置多处房产，在银行拥有一笔存款。

据该团伙负责人杨某交代，他们对股市一窍不通，全凭组团忽悠，能赚钱也是“瞎猫碰上死耗子”。公司在成立之初主要是销售炒股软件的，但在推广中，发现股民对股票走势信息需求强烈，杨某便产生了向股民提供“内幕消息”、冒充知名股票分析师骗钱的想法。

由于一个人骗钱来的慢，杨某便精挑细选了二十几名员工一同“干事业”，为了开拓“业务”，杨某还在网上购买了上百万股民的个人信息，员工便是按着这些信息打电话，向股民推荐股票。

为了增加股民信任度，他们还专门建立群，让员工一人扮演多名获利股友进一步忽悠，受害人不知不觉陷入圈套，直到被骗的山穷水尽，就算醒悟也为时已晚，汇过去的钱早已被套现挥霍一空。

（法制日报）