韶关武江警方破获系列电信诈骗案件 案值10余万
自组织打击电信诈骗犯罪专项行动以来，韶关武江分局党委高度重视，综合运用各种侦查措施，加大打击力度，保障群众合法财产不受侵害。近日，在韶关市局刑侦、技侦、网技支队的大力支持下，分局刑侦大队经过缜密侦查，成功打掉一电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，现场缴获手机、银行卡等作案工具一批，破获诈骗案件10余起，涉案金额达十余万元，为分局“飓风2016”专项行动增添重要战果。
领导重视 快速上案
“我是你领导，明天到我办公室一趟。”
“我是某公安局的，你有一张银行卡涉嫌洗钱，已被我们冻结。”
……
如今，各式各样的电信诈骗不绝于耳，他们披着不同样貌的“马甲”，没有固定“受众群”，随时可能打给每一个人，不少市民深受其害。几十元钱一部的二手诺基亚，加上大把两毛钱一条的公民信息，骗子的摊子就搭起来了，他们唯一要做的，就是拼命打电话。这种一本万利的买卖，就像在大海里捞鱼，捞的次数足够多，总会有所收获。
“我接到房管局的电话，说我买了新房可以退税，汇钱过去后发现被骗了。”
……
今年4月初，我局接到马某照等多个事主报称：其接到一个自称是房管局的电话，告知其购买新房（新车）有返税。事主按照电话指示在附近银行柜员机将金额汇到对方账号，后发觉被骗。
接报案后，刑警大队侦查员认真对案件线索进行梳理，加强案件研判工作，广泛收集案件线索，并将案件相关情况向各级领导部门进行了汇报。分局主要领导高度重视，指示由刑侦大队牵头，迅速行动，抽调精兵强将，加强分析研判，全力进行攻坚，尽快破案，为群众挽回损失。
专项经营 锁定疑犯
众所周知，电信诈骗案件专业性强、涉及面广、涉案金额大、案情错综复杂、关联盘根错节。通过大量调查，办案民警发现犯罪嫌疑人通过精心设计诈骗“话术”，以“信用卡提升额度”、“买房退税”等手段引人入局，实施诈骗案件多起。
专案组决定围绕“5.10马某照被电信诈骗案”涉案银行卡取现地点开展专项侦查。在某银行，专案组调取到了该案嫌犯所持银行卡在ATM机取现的视频录像，发现当日取现时有2名犯罪嫌疑人。为了确定2名犯罪嫌疑人的真实身份，办案民警进行了海量的信息研判比对碰撞，在市局刑侦、技侦和网安支队的大力协助下，最终锁定了犯罪嫌疑人徐某德（男，26岁，福建省安溪县人）和张某冬（女，33岁，湖北省浠水县人）2人。
专案组通过对徐某德、张某冬2人的银行账户和通话记录进行批量查询，发现这是一个由多人组成、分工明确、跨区域作案的犯罪团伙。为了进一步查明犯罪团伙的其他成员，专案组围绕两名犯罪嫌疑人关系人员开展了轨迹批量比对查询，发现徐某某等3人有重大作案嫌疑。
分路出击 果断收网
为迅速破案，及时挽回群众损失，专案组辗转广州、深圳、东莞、惠州等城市，调查走访，连续奋战，积极开展案件侦破工作。由于该团伙主要成员分散在省内多地，为了确保将该犯罪团伙主要犯罪嫌疑人抓捕归案，专案组建立与市局刑侦支队联动机制，从资金、人员等方面保障民警跨省、跨市办案，并借鉴其他兄弟单位侦办电信诈骗案件的成熟经验，依托多个上级平台系统查询资金流、电信流走向，开展案件串并工作。
6月20日，在专案组的缜密侦查下，办案民警确定了嫌疑人的藏匿地点，抓捕行动即将收网。6月22日，专案组民警在惠州成功抓获犯罪嫌疑人徐某德（男，26岁，福建省安溪县人）和张某冬（女，33岁，湖北省浠水县人）。
经深挖扩线，办案民警又于6月29日在广州市增城区新塘镇锦绣新天地某房成功将犯罪嫌疑人徐某某（男，33岁，福建省安溪县人）、徐某福（男，30岁，福建省安溪县人）和徐某生（男，29岁，福建省安溪县人）3人当场抓获，捣毁其犯罪窝点，查获作案工具一批。
经审讯，犯罪嫌疑人徐某德等5人供认：该诈骗团伙成员通过专职人员“培训”后开始“上岗”。他们组织严密，分工明确，为了使更多的群众上当受骗，有的甚至聘请编剧撰写“剧本”。他们不再像从前那样消极等待，而是通过非法渠道购买个人信息，针对特定对象，设置专门情节“主动出击”。“信用卡提升额度”、“买房退税”、“电话欠费”、“汽车退税”、“二胎补贴”等等，哪个借口最接地气，哪种情节最贴近生活，他们随时“紧跟潮流”。总之，一旦有人回复，则按设计好的“话术”环环相扣引诱受害人将钱打入指定账号，达到诈骗他人钱财的最终目的。
目前，该犯罪团伙5名主要成员已被依法刑事拘留。办案民警正在进一步完善、固定证据，案件核实等相关工作也在进一步开展中。
警方提醒：电信诈骗手法翻新 市民需提防
电信诈骗就像一张时刻张开的大网，一不小心便会让人陷入其中。它不同于传统的诈骗犯罪，没有固定的作案时间、地点，嫌疑人与受害人不是面对面接触，所以犯罪空间相对较大。受害人无法描述嫌疑人的体貌特征，无疑给侦破工作增加了难度。
办案警察建议广大群众在日常生活中要做到关键“四不要”：一是不要轻易泄露个人信息；二是不要随意接听陌生来电；三是不要贪图小便宜，如中奖兑换等；四是遇事不要慌张，应冷静处理，如被告知家人出事等，应及时与家人直接联系。凡是接到陌生人要求转账汇款的短信或电话，要做到“不听、不信、不转”。
（高莉 编辑：小麦）
