最牛电信诈骗案：140人涉案42人香洲过堂
南都记者 吴进 摄
一起境外电信诈骗案竟牵涉到100多个人？从2011年开始，三个诈骗团伙以电话欠费、涉嫌犯罪等方式，诱骗民众将资金转移到所谓的“安全”账号进行诈骗，诈骗金额高达人民币350余万元。昨日上午，42名涉嫌电信诈骗的被告人在香洲区人民法院公开受审。该案将择日宣判。
被告席都坐不下
昨日，在庭审现场，42名被告人在庭前站成一排接受审判，听从公诉人员宣读起诉书。记者发现，被告人分属于三个不同的诈骗团伙，分别是以毛某为组织者的诈骗团伙、毛某飞诈骗团伙及以罗某恒为组织者的诈骗团伙，且被告人大多为80后，其中5人为90后。
牵涉此案人员多达140人，其中42人于昨日审理，其余作案人员已另案审理。此前媒体报道的类似诈骗案件作案人员一般为二三十人，而此次作案人员超过百人。
由于被告人过多，偌大的被告席都已经坐不下，部分被告人被安排到身后的旁听席就坐。进入法庭审理程序时，当只剩下第一被告时，整个法庭显得空荡了很多。在审理过程中，大部分被告均表示认罪，有部分被告表示自己并不是主动参与犯罪活动的，均是被骗至印尼才发现落入诈骗团伙。被告人王某称，当他知道自己深陷诈骗团伙后，便主动让家人购买印尼飞往广州的飞机票回国。
一市民被骗105万
检察机关指控，以毛某、罗某恒、毛某飞等人为首的电信诈骗团伙于2011年在印尼成立，并纠集其他人到印尼从事电信诈骗活动，他们通过租借改号平台、电话线路等方式购买被害人的信息，最后通过团伙成员提取赃款。记者从起诉书了解到，该诈骗团伙成员主要是冒充国内公检法工作人员，拨打广东、江苏、湖南、云南、四川、北京、江西、浙江、上海、山西等地的电话，以被害人的银行账户涉嫌洗黑钱、贩毒等理由恐吓、威胁被害人，诱骗被害人将存款转到所谓的“安全账户”，当被害人将存款转入嫌疑人提供的所谓的“安全账户”后，再将钱转走。
即使是一场老套的骗局，但是依然有不少群众被诈骗分子高超的诈骗技巧蒙骗。在三年的时间里，三个诈骗团伙的成员利用拨打电话、互联网等电信技术手段，先后成功诈骗40位被害人，其中云南省一被害人罗某被骗取人民币58万元，珠海市一被害人刘某被骗取的款项更是高达人民币105万元。
检察机关认为，被告以非法占有为目的，伙同他人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，采用虚构事实的方法，对不特定多数人实施诈骗，因数额特别巨大，有其他特别严重行为，应当以诈骗罪追究刑事责任。审判现场，多名被告表示认罪且其家属已经退赃。
分析
电信诈骗
多为跨境作案
法官表示，诈骗团伙一般组织严密，作案手法隐蔽。每个诈骗团伙都有严密的组织，分工很细，有专门打诈骗电话的，有专门负责电脑网络维护的，有专门购买被害人身份资料的；且犯罪手段智能化。电信诈骗的犯罪嫌疑人充分利用通信、VO IP网络电话、软件等新技术手段，采取“点对点”的方式与受害人进行“交流”完成诈骗过程，整个犯罪过程不与被害人发生任何面对面接触。此外，如今的犯罪多为跨境作案。电信诈骗的犯罪嫌疑人使用网上银行等金融服务功能和现代通信网络，犯罪嫌疑人大多都是在菲律宾、印尼等地设立基地，向中国大陆地区拨打电话。这也导致了部分案件报警后侦查难度大。