江门警方破获近十年来最大地下钱庄案 案值10亿元

　　南方日报讯 （记者/全泽超 通讯员/赵国富）近日，江门市蓬江公安捣毁一个涉嫌非法买卖外汇的犯罪团伙（俗称“地下钱庄”），抓获犯罪嫌疑人陈某舵、冯某坚、梁某伟等12人，经查，该团伙涉嫌非法经营数额达人民币10多亿元。据悉，这是蓬江公安分局近十年来破获的案值最大的“地下钱庄”案。

　　经蓬江警方调查，该犯罪团伙的主要客户为国内从事冰鲜海产进口的批发商。由于海产进口贸易基本都是以外汇结算，有部分从事海产进口的批发商出于图方便等各方面的考虑，不愿意通过有资质的金融机构或者企业来结算，于是通过这个团伙进行外汇结算。

　　负责办理该案的陈警官介绍称，该团伙分工专业，有专人负责在境外成立空壳公司，用于在境外收集外汇，该团队成员在国内收取了客户支付的人民币后，由专人将外汇转入客户提供的银行账户内，对每宗交易收取2%—7%的手续费。短短两年多，团伙成员均获利数百万元。

　　陈警官提醒从事海外贸易的客商，选择“地下钱庄”进行交易不仅费用比通过正规进出口贸易渠道高，资金安全也得不到保障。

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