关于印发《省供销合作联社党组会议和理事会主任会议上会程序及材料规范》的通知

机关各处室：

      现将《省供销合作联社党组会议和理事会主任会议上会程序及材料规范》印发给你们，请认真贯彻执行。办公室将不定期对机关各处室执行本规定情况进行通报。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          广东省供销合作联社办公室

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2014年11月14日

省供销合作联社党组会议和理事会主任会议

上会程序及材料规范

根据《广东省供销合作联社机关会议制度》规定，为进一步规范省社党组会议和理事会主任会议上会工作，切实提高会议效率和质量，现就上会程序和材料规范如下：

一、上会程序

（一）主办处室根据省社规定，提出建议需要上会讨论的事项。凡属处室职责范围内的日常工作，不得提请上会。

（二）凡涉及重大改革发展举措、重要文件的制发、直属单位重大投资项目及经济活动、重要规章制度、重要项目资金使用安排等事项，主办处室须在提请会议研究前通过多种形式进行充分讨论，再依法依规提出处理意见。

（三）主办处室根据会议研究事项起草签报意见，经处室主要负责人核签后送办公室审核。涉及其他处室或直属单位的，需事先会签相关处室或单位。

（四）办公室依据上会材料要求对签报意见进行审核，审核重点是：程序是否完备、行文是否规范、格式是否符合规定和材料是否齐全等。对不符合要求的文稿，一律以书面退文通知单（见附件1）的形式退回主办处室，并说明理由；对符合要求的文稿呈送省社分管领导审批后，呈送省社主要领导审定。

（五）省社主要领导审批同意后确定为会议议题。

（六）办公室汇总会议议题并报请省社主要领导确定会议召开时间。一般安排在星期一下午召开。

（七）主办处室根据会议议题、召开时间和参会范围印制会议材料。星期一下午召开的会议，会议材料须于上一个星期四下班前送达办公室；其他时间召开的会议，会议材料须提前2个工作日送达办公室。逾期提交会议材料的，顺延安排至下一次会议。

（八）办公室起草、发放会议通知，并将收集的材料审核整理后，连同会议决策事项基本情况表（见附件2）于会前1个工作日内一并送达相关参会人员。

二、材料要求

（一）签报意见包括签报呈批表、签报内容及相关附加说明材料。

（二）签报内容须严格按照上会签报要求（见附件3）和签报范式（见附件4）规范起草，文字表述要准确精炼，处理意见要合法合规、有理有据，针对下级单位请示提出的处理意见，不得大量照搬请示原文内容，篇幅原则上控制在3页纸以内。签报内容不足以说明有关情况的，可采用附加佐证材料或相关文件的形式进行补充说明。

（三）会议签报内容坚持一事一议，不得在一份会议呈批材料中同时请示多个事项。

附件1：

广东省供销合作联社

退文通知单

编号：

                          处（室）：

你处（室）呈批的                             签报，经我办审核，现提出以下意见：

1．××× ；

2．××× ；

3．×××。

请你处（室）根据以上意见对签报作进一步修改后再按程序报批。

                                                          办公室

                                                    年      月      日

附件2：

××年第×次党组（理事会主任）会议基本情况

（会议时间：  年    月    日）

附件3：

上会签报要求

一、内容基本框架应包括以下三个层面：

1．基本情况。主要针对请示汇报事项背景资料、工作进展、请示内容等情况作介绍性的说明，须归纳提炼、突出重点、简明扼要。

2．办理意见及理由。主要根据处室职责和工作需要，明确提出具体处理意见或建议，并说明意见建议的依据或理由，须条理清晰、依法依规。

3．提请会议决定事项。主要是列明需要提交会议决定的具体内容。

二、内容组成要素视议题类型应包括以下部分：

1．议题涉及有关制度文件的，签报内容中需对修订制度的现实背景、有关新旧文件对比、修改依据及理由等内容作出说明；

2．议题涉及起草重要文件的，签报要对起草背景、主要内容等作出说明；

3．议题涉及重大投资项目的，签报内容中要对投资主体、出资方式、风险评估、市场前景等内容作出说明；

4．议题涉及公司改制或组建的，签报中要对注册资本、股东构成（含股东基本情况介绍）、股权结构、管理架构、管理人员选派等内容作出说明；

5．议题涉及资产处置的，签报中要对资产评估情况、处置条件、处置价格等内容作出说明；

6．其他研究事项，要有针对性作出说明。

附件4：

    广东省供销合作联社签报呈批件 （签报范式）

    日期：                            紧急程度:                                     编号：

一、基本情况

×××公司《关于审议×××公司董事会、监事会、×年第×次临时股东大会议案的函》（粤×办〔2014〕×号）中，附有×项议案，议案×为第×届董事会第×次会议议案，议案×为第×届监事会第×次会议议案，议案×为第三次临时股东大会议案………………………………………………………………。

（一）常规事项。

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（二）经营事项。

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（三）投资事项。

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（四）融资事项。

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二、办理意见及理由

（一）议案×为×××公司向银行申请综合授信议案。省社在《关于同意×××公司×年年度股东大会及相关董事会和监事会会议议案的批复》（粤供×〔2014〕×号）中已批复同意×××公司×年度申报银行综合授信额度×亿元。连同本次申请综合授信，×年度已申请综合授信×亿元，未超出省社批复额度，不再呈省社理事会主任会议审定。

（二）根据省社投资企业管理规定，企业提交股东会、董事会及监事会审议的事项，须向省社报批。议案×××呈省社理事会主任会议审定。经初审，………………………。

（三）………………………………………………………

三、提请会议决定事项

（一）同意×××公司召开×年第×次临时股东大会、第×届董事会第×次会议和第×届监事会第×次会议议案，并将×××议案分别提交会议审议。

（二）省社及派驻×××公司董事、监事按照本次会议审议意见分别表决有关议案。

（三）………………………………………………………