穗空壳公司刷POS机非法套现4亿 称只做熟客生意

来源: guangdong.sinaimg.cn

　　南都讯 记者沙龙 通讯员 彭绍雄 张毅涛 通过虚拟POS机刷卡消费、变相从事信用卡套现业务，从而规避银行的利息和手续费……随着银行卡消费逐渐流行，此类新型经济犯罪模式在地下活跃起来。近日，广州黄埔警方捣毁一特大非法套现窝点，刑拘两人，该窝点涉嫌非法套现金额近4亿元。     

　　2014年4月中旬，黄埔警方发现，一网民在一社交软件中发布信用卡非法套现信息。之后，民警向对方提出，需要一定数额的现金周转，对方让民警到天河区棠东某商业大楼的“首×理财”公司。

　　民警发现，该公司藏身在喧闹的城中村商业楼内，门口挂着“专门代办工商登记、代领发票、代办PO  S机”的招牌。虽然是办公时间，公司却关门闭户，丝毫没有正规公司打开门做生意的样子。公司内有一男一女正在办理业务，还有几个行色匆匆的“顾客”。

　　该公司表示，他们只做熟客或者熟人介绍的生意，一般不会受理陌生人上门的生意，主要是担心走漏了风声被公安机关查处。

　　5月20日，黄埔警方果断对该涉嫌非法套现的“首×理财”公司进行收网。经初步核算，该公司自2011年5月至今，涉嫌非法套现金额近4亿元。目前，案件在进一步侦办中。